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区块链追踪技术助力印尼破获恐怖融资案

2026-04-08 00:31:12
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关键要点

印度尼西亚利用区块链取证证据,成功完成三起恐怖主义融资定罪。通过链上分析,追踪到了与伊斯兰国筹款网络相关的USDT转账记录。

法庭采纳区块链取证

在2024年至2025年间,印尼法庭对三名涉恐融资人员作出有罪判决,区块链取证分析在每起案件中均构成核心证据。这些定罪反映出印尼司法系统对区块链取证方法更广泛的接纳。证据裁决表明,法庭认可交易路径映射与钱包归属分析在恐怖主义融资起诉中的可采性与证明力。这一进展标志着区块链分析在美国和欧洲以外司法辖区的显著拓展,此前这类专家证词在前述地区更为常见。

追踪USDT转账路径

调查框架历经数年构建,包括印尼于2021年启用的SIPENDAR平台,该平台用于监测数字资产捐赠流向,并对虚拟资产服务商执行客户身份识别与反洗钱要求。调查人员通过链上分析工具锁定据称由被告控制的钱包,并追踪其向外转账至境外交易所存款地址的路径。当局随后通过司法合作渠道获取的身份信息与交易所存款记录进行匹配,从而建立起个人与指定收款方之间的书面关联。

印尼对加密货币相关恐怖主义融资的监管可追溯至2017年,当时官方公开指认一名伊斯兰国成员涉足基于比特币的筹款活动。2024至2025年的定罪案件,成为印尼国内法庭首次基于区块链证据直接判定恐怖主义融资罪成立的司法实践。

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