泰国证监会着手揭露加密股东背后的隐性资金_新闻

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泰国证监会着手揭露加密股东背后的隐性资金

2026-04-08 22:12:44

泰国计划将加密货币公司幕后金主纳入大股东监管框架

泰国证券交易委员会正计划对加密货币公司的幕后资金提供者实施与大股东相同的审批标准。该提案针对"重大资金支持"行为，包括担保、结构性投资以及用于掩盖控制权和非法资金流动的背对背合约。此举标志着泰国在收紧数字资产监管的同时，正着力将自己打造为加密货币ETF和衍生品的区域中心。

穿透式监管新规

根据最新草案，若通过担保、融资合约或结构性投资提供"重大资金支持"，加密货币公司大股东背后的资金提供者将需经历与股东相同的审批流程。该规定预计将适用于依据《数字资产业务皇家法令》持牌的交易所、经纪商和交易商。这一举措延续了曼谷正在进行的所有权结构全面整顿行动。

根据官方文件显示，泰国财政部已于二月通过新规，将数字资产公司大股东的定义扩展至直接或间接持有5%以上表决权的个人，以及对管理运营具有实质控制力的任何人。依据相关监管文件，运营机构需在规定期限内审查股权结构、识别新符合条件的大股东，并为先前未获批准者提交申请，以此填补代持和分层持股方面的长期漏洞。此类穿透式审查将延伸至那些通过资本实质控制加密平台却未出现在股东名册中的资金方。

打击非法资金流动

泰国当局在加强所有权审查的同时，正更积极地打击通过数字资产平台进行的洗钱活动。据报道，本地交易所在新实施的"减速带"措施下冻结了上万个涉嫌作为洗钱中转账户的嫌疑钱包。证券交易委员会还提议建立"资金转移规则"制度，要求加密货币企业收集并共享每笔转账的收发方信息。监管机构负责人表示，这一举措将成为"预防生态系统沦为欺诈和洗钱渠道的基石性策略"。

值得注意的是，这些监管收紧措施与泰国建设加密友好司法辖区的努力同步推进。二月间，证监会确认比特币等加密货币将被纳入《衍生品法案》的基础资产范畴，允许其作为受监管期货产品的支撑资产。相关负责人表示，这一转变将"促进市场包容性"并"优化投资组合多元化与风险管理"。据透露，监管机构计划在今年上半年发布支持加密货币交易所交易基金的正式指引，框架生效后投资者或可将多元化投资组合中最高5%的额度配置于数字资产产品。

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