美国财政部拟出台新规强化稳定币发行商反洗钱及制裁合规义务
据Odaily报道,美国财政部计划推出新规草案,要求稳定币发行商加强反洗钱(AML)及对美制裁合规义务。根据CoinDesk获得的提案摘要,财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)与外国资产控制办公室(OFAC)正依据去年通过的《GENIUS法案》共同设计联合法规,要求发行商建立能够阻断、冻结及拒绝可疑交易的控制体系。
FinCEN拟要求发行商的反洗钱程序必须具备中断标记交易的能力,并需将更多资源集中于高风险客户与活动。此外,当美国当局追踪特定对象时,受监管发行商必须核查自身记录中与该个人或机构相关的活动。
OFAC计划要求发行商在一级及二级市场全面实施基于风险的制裁合规体系,并需识别并拒绝可能违反美国制裁规定的交易。
财政部在提案中同时表示,将尊重行业自主风险管理能力,维持适当反洗钱措施的企业通常不会成为执法行动的对象。
美国财政部长斯科特·贝森特指出,此项措施旨在保护美国金融体系免受国家安全威胁,同时避免阻碍美国企业在稳定币生态中的发展。
该规定草案后续将经过意见征询程序,最终确定前可能进行修改。

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