泰国证监会提议加强加密货币融资监管规定…_新闻

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泰国证监会提议加强加密货币融资监管规定…

2026-04-09 00:31:57

为何泰国将扩大对加密货币股东的监管？

泰国证券交易委员会提议制定新规，以加强对加密货币业务的监督，将审批要求从直接股东延伸至支持大额股权的出资方。此举旨在限制加密公司被用作洗钱和技术相关犯罪的渠道。根据提案，任何向主要股东提供财务支持的个人或实体都将被视为股东，并须接受监管审批。这包括直接出资，以及实质上能产生影响力或经济风险敞口的间接安排。监管机构的目标是可能源自非法来源的隐蔽资金流，旨在提升对加密运营商最终控制者及资金来源的透明度。该征求意见期将持续至4月22日。

新规将如何实际适用？

拟议的监管框架覆盖面广泛。它不仅涵盖直接出资方，还包括通过担保、合同架构或实质上构成资金安排的投资行为提供支持的主体。证监会表示：“重大资金支持应包括担保人、合同安排或对任何工具的投资，这些行为导致资金支持者具有或实质上扮演此类主要股东出资提供方的角色。”规则同样适用于对加密运营商及其持股法律实体的股权收购。这种分层监管方式旨在防止通过间接所有权结构规避监管。与政府相关的股东将区别对待：若主要股东为公共实体（如政府部门或国家机构），监管机构将限于在实体层面进行审查，理由是现有监督机制已发挥作用。

核心提示

泰国正瞄准资本来源，而不仅是所有权结构。投资者与运营商应预期资金安排将受到更严格审查，包括间接支持与表外风险敞口。

这预示了怎样的区域监管趋势？

该提案与亚洲地区更广泛的监管趋势一致，各地监管机构正加强对加密市场结构与所有权的控制。韩国正考虑将加密交易所股东持股比例上限定为20%，这反映出对控制权集中与资金透明度的类似关切。这些进展表明监管正向更精细化的方向转变，监管者将超越形式上的所有权，深入审视经济影响力与资本流动。关注重点正从许可实体转向审视其背后的财务关系。对跨境运营商而言，这将增加合规复杂性。在多个司法管辖区开展业务的企业可能需要适应关于控制权、实际所有权及资金风险的不同界定标准。

核心提示

监管焦点正向资本结构深处延伸。合规性将日益取决于加密业务资金来源的透明度，而不仅是纸面股权持有者。

此举如何融入泰国更广泛的执法行动？

该提案是在一系列旨在填补数字与传统金融系统洗钱漏洞的执法行动后提出的。今年早些时候，当局开展了针对“灰色资金”的行动，加强了对与非法活动相关资金流的审查。据报道，作为相关行动的一部分，本土加密平台已协同监管机构与行业组织冻结了上万个账户。这些行动表明执法已在推进，新规则旨在强化并规范现有监督机制。

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