泰国收紧加密货币公司资金规则以遏制洗钱及科技犯罪
泰国证券交易监管机构正通过加强对加密货币公司的资金监管,以遏制洗钱及科技相关犯罪。本周一,泰国证券交易委员会提出一项提案,要求扩大对加密货币业务的审批范围,将主要股东背后的资金提供者纳入监管。
根据该提案,任何为主要股东提供支持或资金援助的个人或机构,都将被视为需要监管机构批准的股东。泰国证交委表示,此举旨在加强对隐蔽资金流动的监督,确保企业经营者的资金来源合法,而非与非法活动相关的融资,从而规避可能引发的法律、信用及声誉风险。
这一举措反映了亚洲国家日益明确的监管趋势。类似政策正在韩国酝酿,该国监管机构正考虑将加密货币交易所的股东持股比例上限设定为20%。
股权收购间接注资将纳入新规
拟议的资金监管要求覆盖广泛的资金提供者,不仅包括直接向股东提供资金或财务支持者,也包括通过股权收购间接提供资金的主体。新规适用于收购业务运营方的股权,也适用于收购作为运营方股东的法律实体的股权。
泰国证交委表示:“重大资金支持应包括担保人、合同安排或投资任何金融工具,若因此使资金支持者实质上具备或扮演主要股东资金提供者的角色,即适用此规定。”
若主要股东为政府相关实体,如部门、公共机构或其他政府组织,监管机构将仅审查该实体层面的所有权。证交委解释称:“这些实体本身已受到政府的监督与管控。”
上述提案将公开征求意见至4月22日。
近期泰国当局持续加大打击金融犯罪的力度。今年1月,当地政府启动了“灰色资金清查行动”,加强对实体与数字市场的监管,旨在堵塞洗钱漏洞。在泰国证交委与泰国数字资产运营商贸易协会的联合推动下,据报道,当地加密货币平台已冻结约一万个账户,作为反洗钱专项行动的一部分。

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