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Coinone因违反反洗钱规定被处以52亿韩元罚款及部分业务暂停...或将提起诉讼

2026-04-13 19:16:41
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金融监管机构因反洗钱违规问题对虚拟资产交易所Coinone处以严重处罚。同时被处以罚款和部分业务暂停,市场正关注其是否会提起行政诉讼。13日,金融情报分析院召开制裁审议委员会,决定对Coinone处以52亿韩元罚款、3个月部分业务暂停及对代表董事进行警告处分。此次措施是继去年4月起为期约两个月的现场检查后采取的后续行动。金融情报分析院共查出约7万起特定金融信息法违规案例,其中“客户身份确认义务”违规约4万起,占比最大;“交易限制义务”违规也达到约3万起。还包括禁止与未申报虚拟资产运营商交易的违规行为。 此次制裁使Coinone成为继Dunamu和Bithumb之后,国内主要交易所中第三个受到重罚的平台。金融监管部门已对五大韩元交易所依次进行了反洗钱现场检查,此次措施标志着相关检查已进入收尾阶段。 特别是大规模违规案例的曝光,再次引发了市场对交易所整体内部控制水平及客户验证流程的担忧。反洗钱监管作为防止洗钱和非法资金流入的核心机制,其全球性强化趋势也在持续增强。 业界正密切关注Coinone是否可能提起行政诉讼。有分析指出,近期Dunamu在起诉金融情报分析院要求撤销部分业务停业处分的一审中胜诉,可能对此产生影响。 但Coinone方面态度谨慎。公司表示:“是否提起行政诉讼尚未决定,我们正通过董事会探讨各种可能性。”同时强调接受处罚并进行改进的决心。Coinone说明称:“我们严肃对待金融情报分析院的决定,正在对指出的问题进行核查和改进措施,并将基于合规原则全力构建安全的交易环境。” 此次处罚不仅针对单一交易所,更被视为强化整个国内虚拟资产市场“合规压力”的信号。预计未来在Coinone回应的同时,监管机构与行业之间围绕反洗钱标准的紧张关系也将持续。

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