韩国金融监督院警示自动交易操纵风险
韩国金融监督院周一表示,基于应用程序接口的加密资产交易已占买卖成交额的约30%,同时警告部分交易者正利用自动化工具虚增交易量并操纵市场价格。
据媒体报道,该监管机构指出违规行为具体表现为重复小额交易、虚假挂单及多账户协同操作等。金融监督院宣布将对涉嫌通过API进行过度或异常交易的账户启动定向调查,预示着市场自动交易活动将面临更严格的审查。
此次警告反映了韩国在相关法律框架尚未完善的情况下,正持续加强加密市场监管力度,以遏制市场滥用行为。
监管机构揭露操纵手法并提醒投资者
金融监督院列举了多种价格操纵手段,包括通过重复提交小额市价买卖订单制造交易活跃假象,以及利用高价限价订单人为拉抬资产价格。
在披露的案例中,有交易者利用5000至10000韩元的程序化订单模拟交易活动,待散户跟风推高价格后抛售获利;另有案例显示操纵者通过反复提交高价买单,将资产价格推升至预设目标价位。
监管机构特别提醒投资者需谨慎使用网络流传的高频交易代码,并建议避免盲目追涨缺乏合理支撑、突然出现价格与交易量异常波动的资产。
监管空窗期韩国加强执法力度
近期韩国加密交易所接连发生运营事故与欺诈事件,促使监管部门强化监督措施。4月7日,监管机构要求交易所将内部账本与实际资产持有量核对频率缩短至每五分钟一次,此前检查中发现部分平台存在余额核对延迟与交易中止机制薄弱等问题。
与此同时,金融委员会于4月8日指出,提现延迟豁免规则的不一致使得不法分子得以快速转移资金,涉及豁免的账户已成为电话诈骗资金流失的主要渠道。
值得关注的是,监管执法仍面临法律框架的制约。4月9日,韩国法院以规则不明确为由撤销了对Upbit运营商的部分业务暂停令,这凸显出现行监管体系仍存在待完善之处。

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