韩国金融情报院对Coinone交易所处以349万美元反洗钱违规罚款_新闻

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韩国金融情报院对Coinone交易所处以349万美元反洗钱违规罚款

2026-04-14 04:01:55

Coinone交易所因违反反洗钱规定遭韩国金融情报院部分停业三个月

韩国金融情报院因违反反洗钱规定，对Coinone交易所处以为期三个月的部分业务暂停处罚。与此同时，该国另一监管机构金融监督院正在打击用于操纵市场和投资者的自动化交易程序。

金融情报院对Coinone实施制裁

韩国金融情报院确认了对当地交易所Coinone的制裁通知。金融情报院决定自4月29日起，对该交易所实施为期三个月的部分业务暂停，并处52亿韩元罚款。

此次制裁源于2025年4月至5月期间进行的现场检查。金融情报院发现Coinone与16家未根据《特定金融信息法》注册或申报的海外运营商，进行了约10，113笔虚拟资产转移交易。

此外，该交易所被认定存在系统性客户验证缺失。违规行为总计约7万例，包括4万例身份验证不当，以及3万例未对未验证用户限制交易的情况。

在Coinone为期三个月的停业期间，新客户将被禁止存取虚拟资产。然而，现有客户可正常继续交易并使用法币服务。

金融情报院还对Coinone首席执行官车明勋进行了正式谴责。Coinone回应称已“严肃认识”到该决定，正致力改进所指出的不足。交易所补充表示尚未决定是否对金融情报院提起行政诉讼，将“通过董事会审慎审议”。

此次对Coinone的制裁，与今年3月其竞争对手Bithumb因反洗钱违规被处以六个月部分停业的处罚类似。韩国国会于1月通过了反洗钱法律修正案，将交易所大股东纳入背景审查范围，以预防金融犯罪。

韩国用户能否使用API交易程序？

金融监督院透露，已针对涉及自动化交易程序或应用程序编程接口的不公平交易行为启动定向调查。

据报道，API目前约占韩国虚拟资产市场总交易量的30%，但当局怀疑其被利用来欺诈散户投资者。金融监督院分享了具体操纵案例以警示公众，例如“画线”策略：嫌疑人使用API反复买卖5，000至10，000韩元的小额订单，制造高交易量的假象。

与此同时，他们手动下达高价买单推高价格，一旦普通投资者跟风，嫌疑人便抛售持仓获利。另一名嫌疑人B则利用API自动执行高价购买，将市场价格推至预设目标，从而能在虚高水平卖出。

金融监督院还警告了“幌骗”手法：用户通过API下达大量虚假订单并立即取消，以误导市场供需判断。金融监督院已提醒普通投资者警惕那些在无新闻情况下出现短期成交量与价格突然飙升的代币。监管机构同时警告API用户避免在社交媒体分享“高频单笔销售代码”，此类行为将被视为异常订单。

金融监督院强调：“若确认存在过度重复的销售账户，我们将迅速开展计划调查并采取严格措施。”

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