监管聚焦加密领域
因涉足比特币资金库公司Stack BTC并参与其推广活动,同时该公司近期披露了购入37枚比特币,相关行为可能涉嫌违反市场规则,英国自由民主党已呼吁金融行为监管局对改革党领导人奈杰尔·法拉奇展开调查。与此同时,韩国金融情报院在发现大规模反洗钱违规行为后,对第三大数字资产交易所Coinone处以52亿韩元罚款并实施为期三个月的部分业务暂停处罚,违规内容包括用户身份验证缺失以及与未注册海外交易所进行未经授权的交易。
法拉奇面临金融监管审查
英国自由民主党副党魁黛西·库珀在致监管机构的正式信函中,对潜在利益冲突表示关切。她敦促金融行为监管局审查法拉奇是否因其在持有财务权益的公司宣传内容中出现而违反市场规则。库珀指出此类行为可能构成市场滥用,并强调不应允许政治人物利用金融市场谋取私利。
争议部分源于法拉奇与Stack BTC日益密切的联系。今年早些时候,他披露向该公司投资28.6万美元,通过其媒体实体获得6.31%股权。这家由英国前财政大臣夸西·克沃滕担任主席的比特币资金库公司,现持有超过68枚比特币,平均购入价格约为每枚72400美元。
随着法拉奇出现在该公司最新比特币收购相关的宣传视频中,争议进一步发酵。他在视频中解释比特币资金库公司必须持有比特币才能有效运营。批评者认为,具有直接财务利益的政治领袖发表此类言论,可能影响市场情绪并使其投资获利。
此事亦与加密货币在英国政治中角色的辩论相交织。库珀在信中提及加密投资者克里斯托弗·哈伯恩向改革党提供的900万英镑捐款,以及法拉奇对加密友好政策的倡导。她暗示这些因素共同引发数字资产的政治推广是否与个人或政党财务利益相关的质疑。
韩国重拳整治交易平台
韩国金融情报院的调查显示,Coinone在约七万起案例中未能妥善核验用户身份,严重违反旨在防范非法金融活动的反洗钱要求。此外,该交易所还被指促成了涉及16家未在韩注册的海外加密平台的超万笔交易。尽管监管机构多次警告,这些交易仍持续进行,引发对其内部控制与合规意愿的严重关切。
其他违规行为包括客户尽职调查程序缺失。监管方称Coinone在关键用户信息不全时仍标记验证流程完成,且未对身份核验未终结的客户实施充分的交易限制。
最终,金融情报院处以52亿韩元罚款并实施三个月部分业务暂停。在此期间,该平台将被限制接受新客户存取款。交易所首席执行官车明勋亦收到行政告诫。Coinone可在处罚最终确定前10日内就调查结果与处罚提出异议。
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