美国参议员质询币安合规监督进展
美国参议员理查德·布卢门撒尔已要求司法部和金融犯罪执法网络就全球最大加密货币交易所币安的合规监督现状提供最新说明。他的质询源于对币安反洗钱及制裁控制措施有效性的持续担忧,尤其是在涉及伊朗关联加密交易的新报道出现后。
对伊朗交易流动的审查
近期报告指控币安处理了超过10亿美元与伊朗钱包关联的数字资产,这违反了美国对伊朗的制裁规定。此事在币安内部调查人员据报被解雇后引发关注,这些调查人员曾指出相关交易可能违规。
布卢门撒尔参议员在正式请求中引用了媒体报道,对币安2023年和解协议中设立的监督机制是否按预期运行提出质疑。该协议要求币安支付43亿美元罚款,并接受两名独立监督员——分别向司法部和金融犯罪执法网络报告——从2024年起监督其强化合规措施的实施。
币安已对部分媒体报道提出异议,声明其持续与美国当局合作,并已对合规体系进行了重大升级。
布卢门撒尔参议员的质询恰逢华盛顿方面就联邦监督机制的成本效益展开辩论之际,有报道称部分政府监督项目正在接受审查或面临削减。
参议院呼吁扩大调查范围
今年早些时候,由马克·沃纳牵头的一组民主党参议员在伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦、杰克·里德等多位议员支持下,联合致信司法部长与财政部长,要求对币安遵守美国制裁及反洗钱规则的情况进行彻底审查。
其信函中提及币安内部调查结果,据称发现了约17亿美元与伊朗相关的加密货币交易。其中特别指出有供应商为伊朗关联实体处理了12亿美元转账。
参议员们还关注到超过1500个币安账户被伊朗用户使用的指控,以及币安可能被俄罗斯行为者利用以规避国际制裁的风险——这直接挑战了该交易所的合规承诺。
信函同时批评币安对执法请求的响应度下降,并指出有多名识别可疑交易的员工据报遭解雇。
持续合规改革与行业现状
币安作为加密货币领域的主要全球参与者,为全球用户提供全方位的数字资产交易与区块链服务。近年来该交易所持续受到监管机构审查,并在多国面临广泛调查。
2023年,币安就违反制裁规定和反洗钱管控不力等联邦指控认罪。公司同意支付超40亿美元罚金,并承诺进行全面合规改革,包括强化客户身份验证要求及部署更严格的制裁筛查工具。
尽管做出这些承诺,近期关于伊朗关联加密资金流的指控仍使参议员质疑币安是否履行了2023年认罪协议规定的义务,特别是在财政部外国资产控制办公室的监督方面。
参议院信函中警告称,持续的合规疏漏可能削弱对币安内部控制体系及其与美国监管要求保持一致的信任。

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