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新冠救助金挪用于加密货币投资…约翰·高蒂之孙获刑

2026-04-22 03:24:48
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近日曝光的一宗案件中,新冠救助资金被盗用并流入加密货币投资领域。美国司法部公布,黑手党“甘比诺家族”头目约翰·高蒂之孙卡迈恩·阿涅洛因诈骗约110万美元,并将其中部分资金投入加密货币,被判处15个月监禁。

虚假申请救助贷款 资金挪作私用

纽约东区联邦检察官办公室21日发表声明指出,阿涅洛通过虚假申请小企业管理局的新冠灾难救济贷款获得资金后,将其用于个人目的。调查显示,其中约42万美元被投入加密货币相关业务。

在2020年4月至2021年11月期间,阿涅洛伪装成经营皇后区汽车零部件及回收业务,以支付员工工资等名义申请贷款,实际却将资金私用。他预计将于7月1日开始服刑。

管理漏洞致诈骗频发 损失规模巨大

美国政府为缓解疫情经济冲击投入大规模救助资金,但因管理存在漏洞,欺诈案件接连发生。根据美国政府问责署估计,高达约1,350亿美元资金可能通过不当申领途径流失,约占全部援助金的15%。

同类案件屡见不鲜

类似案例并不少见:布鲁斯·崔被指控以虚构公司名义获取200万美元贷款,并通过加密货币交易所Kraken进行投资;大卫·海因斯则盗用390万美元,其中部分用于购买兰博基尼。

联邦检察官约瑟夫·诺塞拉强调:“在疫情危机中窃取纳税人资金的行为必须承担责任。”

犯罪资金流入加密市场 引发监管关注

分析指出,本案虽非加密货币本身问题,而是涉及“资金来源”的犯罪,但仍可能给市场形象带来压力。实际上,监管机构已将非法资金流入加密市场的情况列为重点监测对象。

专家表示:“区块链虽具备交易可追溯的优势,但在资金初始流入阶段,仍存在被犯罪活动利用的风险。”

背景与影响

阿涅洛的祖父约翰·高蒂曾是1990年代美国最大犯罪组织之一“甘比诺家族”的首领,年非法获利约5亿美元,于1992年被定罪后在狱中去世。

此案是疫情救助欺诈与加密市场交叉的典型案例,可能影响未来资金追踪与监管强化的相关讨论。

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