佛罗里达州查获约150万美元加密货币
佛罗里达州检察官周四宣布,在追查一起柑橘县投资骗局资金流向时,发现其转入一名中国公民关联的数字钱包,现已查获约150万美元加密货币。州检察长詹姆斯·乌特迈尔表示,全州公诉办公室网络欺诈执法部门已获得针对涂伟志(音)所持资产的法院命令,该嫌疑人目前被控洗钱、重大盗窃及有组织欺诈罪名。
“尽管诈骗手段不断翻新,但我们全州检察官与时俱进维护正义的能力令人自豪。”乌特迈尔在声明中强调。
调查显示,本次查获行动始于2024年7月柑橘县一名居民报案称遭受投资诈骗损失47,421美元。该居民向一个虚假线上投资平台转账后,调查人员顺藤摸瓜锁定 allegedly 由涂某控制的数字钱包。检方未局限于追回原始损失金额,而是对该钱包全部余额申请了查扣令。
州检察长办公室确认被扣押资产价值约150万美元,声明指出该钱包“包含AVAX(雪崩币)、DOGE(狗狗币)、PEPE(佩佩币)和SOL(Solana)等加密代币”。
据信涂某目前身处中国。佛罗里达当局表示若其试图入境美国将立即实施逮捕。本次资产收缴援引了佛罗里达州“逃犯权利剥夺”条款,该法律允许在被告超出司法管辖范围时对涉案资产采取行动。
加密资产追缴新范式
TRM实验室亚太区政策与战略合作负责人Angela Ang指出:“这并非美国执法部门首次缺席没收资产,但值得关注的是相关法理如何顺畅延伸至加密货币领域。”她解释道,逃犯权利剥夺原则“建立在简单法理基础上:不能既拒绝接受美国司法管辖,又要求美国法院保护其财产”。
“凭借专业工具、技术知识及各方协作,公有区块链的透明度与可追溯性实际上使加密货币资产追缴更具可行性。”她补充道。
佛罗里达州今年其他资产没收公告显示,执法机构已在柑橘、布劳沃德和马里恩等县对涉及主流交易所及网络的数字钱包展开追缴行动。
执法实践演进
刑事辩护与民事资产没收律师莱斯利·萨米斯在分析本州执法趋势时指出:“执法机构启用新程序时常会出现操作失误,随后律师会向法院指出这些问题。”她补充说明法院通过“解释法律并颁布命令,逐步规范执法行为边界”。
据美国联邦贸易委员会年初报告,2024年诈骗总损失超120亿美元,其中投资骗局占比最高,约达57亿美元。联邦调查局网络犯罪投诉中心的行业数据则显示,加密货币投资欺诈已造成约93亿美元报案损失。

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