曝光：美国证交会指控三家加密货币交易所涉1400万美元金字塔骗局_新闻

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曝光：美国证交会指控三家加密货币交易所涉1400万美元金字塔骗局

2025-12-24 09:59:43

曝光：SEC指控三家加密货币交易所参与1400万美元金字塔骗局

美国证券交易委员会（SEC）近期采取重大执法行动，揭露了一起精心设计的欺诈案件，对三家加密货币交易所及四家投资俱乐部提起诉讼，指控其参与涉案金额高达1400万美元的金字塔骗局。此举凸显了加密货币市场未受监管角落中潜伏的持续风险，为投资者敲响了警钟。

SEC金字塔骗局案核心内容

SEC指控涉案团伙运作多层次营销骗局，通过冒充金融专家的方式诱骗受害者。他们承诺通过基于人工智能的投资获得超额收益，引导受害者在虚假平台上进行交易。被指控的实体包括Morocoin科技公司、Berge区块链技术有限公司、Cirkor公司，以及投资俱乐部AI财富公司、Lane财富公司、AI投资教育基金会和Zenith资产科技基金会。

加密货币骗局的运作模式

该骗局采用经典套路并披上现代科技外衣。推广者利用人工智能和加密货币的噱头营造专业性与必然盈利的假象。其具体操作手法如下：

虚假专业资质：犯罪团伙自称是经验丰富的金融科技专家。

人工智能炒作：以专有AI算法保证交易盈利为诱饵。

虚假交易所：将受害者引导至三家被指控的交易所，这些平台很可能由诈骗分子控制。

金字塔结构：鼓励现有成员发展新投资者，收益主要来自招募行为而非真实投资回报。

这种流行术语与复杂技术的组合使SEC披露的金字塔骗局对缺乏戒心的投资者极具迷惑性。

SEC行动的深层意义

本案不仅是重大欺诈案件的侦破，更传递出明确的监管信号。SEC正在积极整治加密货币领域的传统金融犯罪，无论其披着何种技术外衣。对加密货币行业而言，这种执法犹如双刃剑——既保护消费者，也强调所有平台都将面临监管审查。指控表明SEC不仅追查主要策划者，也会对协助欺诈的基础设施（如交易所）追责。

如何防范加密货币投资骗局

此次SEC指控的金字塔骗局细节为投资者敲响警钟。以下是保护资金安全的具体措施：

全面核实信息：查验交易所注册资质，对“保本收益”承诺保持警惕，特别是涉及AI或秘密策略的项目。

理解投资原理：若无法清晰说明盈利模式，即为重大危险信号。

警惕拉人头机制：正规投资无需通过招募亲友获利。

咨询独立信源：不可仅凭推广方提供的信息决策，应寻求独立评测与新闻报道。

对加密货币未来的影响

本次执法将加速两大趋势：一是投资者对伪装成创新项目的骗局提高尽职调查标准；二是全球监管机构将持续加强监管力度。加密货币的“蛮荒时代”正在终结，游走灰色地带的平台将面临重大法律风险。

综上所述，SEC对涉案主体发起1400万美元金字塔骗局指控具有里程碑意义。此举既摧毁了危害性骗局，又普及了现代诈骗手法，更强化了加密货币监管的有效性。创新应当在透明合规的土壤中生长，而非建立在欺诈之上。

常见问题解答

问：本案中被指控的公司有哪些？
答：SEC指控三家加密货币交易所（Morocoin科技公司、Berge区块链技术有限公司、Cirkor公司）及四家投资俱乐部（AI财富公司、Lane财富公司、AI投资教育基金会、Zenith资产科技基金会）。

问：投资者损失金额是多少？
答：根据SEC调查，该金字塔骗局涉嫌诈骗投资者总额达1400万美元。

问：骗局主要通过什么承诺诱骗受害者？
答：犯罪团伙冒充金融专家，承诺通过人工智能投资获利，引导受害者使用其控制的虚假加密货币交易所。

问：这类诈骗在加密货币领域常见吗？
答：利用AI和加密货币热度的金字塔骗局屡见不鲜，它们利用认知盲区和高回报承诺实施欺诈。

问：怀疑遭遇类似骗局应采取什么措施？
答：立即停止投资，收集所有证据（邮件、交易记录、承诺记录），并向SEC举报计划或所在国金融监管机构报告。

问：是否所有AI相关加密货币项目都是骗局？
答：绝非如此。许多合法项目确实应用AI技术，但本案警示诈骗分子常滥用“AI”等热词包装骗局，务必进行独立尽调。

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