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Coinbase协助美国特勤局破获2.25亿美元加密货币诈骗案
加密货币交易所Coinbase近日披露，其在协助美国特勤局调查一起投资诈骗案中发挥了关键作用，最终促成价值2.25亿美元的涉案加密货币被查封。官方表示，这是该机构迄今为止最大规模的加密货币相关资产查封行动。
跨国诈骗资金追踪
美国司法部于6月18日提交了资产没收申请，追回的资金涉嫌通过"杀猪盘"骗局窃取。这种长期性的社交工程骗局通过诱导受害者进行虚假加密货币投资实施诈骗。Coinbase在周二的公告中表示，2024年期间该公司与其他几家交易所紧密配合特勤局工作，通过区块链分析技术协助识别受害者并追踪被盗资金流向。
Coinbase的冻结行动
在2024年2月26日至29日期间，Coinbase调查团队追踪了与非法钱包相关的数百万美元交易，并标记了可疑账户活动。这一行动帮助特勤局确认了130多名不知情的Coinbase客户受害者，涉案金额达230万美元。
调查还显示，大部分被冻结资产与OKX交易所140多个账户相关联。据Coinbase透露，这些账户疑似由东南亚诈骗窝点的在押人员控制，这些窝点通常涉及人口贩卖和数字诈骗活动。
行业协作打击犯罪
稳定币发行商Tether同样发挥了重要作用，其在2023年冻结了39个包含2.25亿美元被盗USDT的钱包地址。随后Tether销毁了这些代币（永久退出流通），并向特勤局控制的钱包重新发行了等额USDT。Coinbase强调，整个流程都在链上公开可验证，展现了区块链技术如何支持实时执法行动。
全球加密货币查封趋势
此次行动反映了国际执法部门针对数字资产犯罪的打击趋势。今年5月，澳大利亚联邦警察查封了与2013年法国加密货币交易所950枚BTC被盗案相关的近25枚比特币，价值超260万美元。2月早些时候，德国当局从涉嫌清洗Bybit平台14亿美元被盗资金的eXch平台上没收了3400万欧元（约3800万美元）。
随着诈骗分子日益利用加密货币的全球性特征作案，此类协作调查证明区块链的透明度可以成为维护正义的有力工具。
