美国政府报告引发加密行业强烈反弹
美国政府问责局(GAO)上周二发布的一份报告引发了加密行业领袖的强烈不满。该报告声称,数字资产可能被犯罪分子用来规避联邦制裁法律。
报告内容引发争议
在GAO的博客文章中,作者声称包括伊朗和朝鲜在内的反对美国利益的国家"正在使用数字资产来逃避这些制裁的影响"。报告指出,数字资产具有独特的特性,包括即时跨境支付和一定程度的匿名性,使其成为规避制裁的有力工具。
然而,报告也承认了加密货币的局限性:"例如,联邦机构和私营部门可能能够追踪公共区块链上的交易及其参与者。"像比特币(BTC)这样的区块链以隐私性差而闻名,此前已被用来识别和逮捕数十亿美元的黑客和窃贼。
区块链透明度的作用
利用区块链数据透明度成功执行的执法行动已被证明能有效阻止犯罪分子使用比特币规避制裁。例如,2023年4月,哈马斯的卡桑旅终止了其加密捐款计划,以确保捐赠者的安全,因为他们向提供的地址发送加密货币可能会面临起诉。
鉴于报告承认了加密货币的"局限性",Coinbase的首席法律官Paul Grewal批评该报告使用"标题党"来暗示加密货币可用于规避制裁。他在X平台上发帖称:"没有进行任何比较分析。事实上,根本没有进行任何分析。相反,他们谴责一个花费数百万美元遵守法律的行业。问问自己——为什么?"
加密货币与现金的对比
报告提到美国财政部在11月对币安处以44亿美元罚款,因其未能遵守反洗钱和制裁法律。然而,同一部门此前曾强调,常规现金仍然是犯罪分子洗钱的首选工具,而不是加密货币。
参议员伊丽莎白·沃伦已经利用GAO的报告作为通过其反洗钱加密货币法案的理由,该法案将对与"非托管"加密钱包互动的银行和货币服务企业实施财务报告要求。她在X平台上写道:"是时候让加密货币遵守与其他所有人相同的反洗钱规则了。我有一项法案可以实现这一目标。"
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