英国FCA首次大规模打击非法P2P加密货币交易_新闻

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英国FCA首次大规模打击非法P2P加密货币交易

2026-04-22 22:51:56

英国金融监管机构首次大规模打击非法P2P加密货币交易

英国金融行为监管局(FCA)首次对非法“点对点加密货币交易”展开大规模执法行动。此次行动于伦敦多个地点同步进行，反映出当局对未注册交易可能成为洗钱渠道的担忧。

多部门联合执法

英国金融行为监管局近日联合英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组，突击检查了伦敦市内八处场所，查获了非法加密货币交易活动。当局在现场下达了“停止营业令”，并查获相关证据，启动了多项刑事调查。

针对P2P交易的监管焦点

此次调查的对象是个人间直接交易形式的“P2P加密货币交易”。这种方式不通过中介平台，由个人之间直接买卖代币。在英国，此类业务必须完成金融行为监管局的注册并满足反洗钱标准。目前，英国境内没有任何一家注册的P2P加密货币运营商。

金融行为监管局执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特表示：“在英国运营未注册的P2P加密货币交易属于明显的非法行为，并会引发金融犯罪风险。”调查当局同样立场强硬。西南地区有组织犯罪调查组的罗斯·普莱调查员指出：“此类交易可能成为犯罪资金转移、隐藏和消费的渠道。”

遏制非法资金流动

事实上，当局将此次行动视为阻断非法资金流动策略的一部分。判断认为，鉴于加密货币交易匿名性高的特性，处于监管灰色地带的P2P市场可能被犯罪活动利用。

监管持续收紧的背景

英国的此次行动与近期全球加密货币监管收紧的趋势相呼应。金融行为监管局此前已起诉非法加密货币ATM运营商，并于2024年逮捕了与未注册交易所有关的人员。此外，该机构还取缔了海外交易所HTX的非法金融广告，并加强了对推广高风险产品的社交媒体影响者的监管。

未来监管框架展望

英国正在准备引入覆盖加密货币所有领域的全面监管框架，计划于2027年10月前完成。在此之前，正式的牌照申请程序预计将于2026年9月启动。目前监管重点集中在反洗钱和金融广告规范上。

对用户的建议与警示

金融行为监管局建议用户在交易前务必核实运营商的“注册状态”。若与未注册运营商交易，用户将无法获得金融申诉服务或赔偿计划的保护，并可能面临资金被盗等相关交易风险。

此次行动首次精准瞄准了“P2P加密货币交易”的监管空白，预示着未来全球市场可能出台类似的强化监管措施。

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