英国全国突击搜查严打非法点对点加密交易_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

英国全国突击搜查严打非法点对点加密交易

2026-04-22 23:12:30

监管机构突袭非法加密交易网络

据报道，英国金融行为监管局近日协同英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组，对八处涉嫌从事非法点对点加密货币交易的场所进行了现场检查。调查人员在现场收集了用于刑事调查的证据，并当场下达了停止运营通知。

金融行为监管局强调，未经注册的点对点交易属于非法行为，并可能带来重大的金融犯罪风险。根据英国反洗钱法规，点对点加密货币交易活动必须进行注册，而该监管机构确认，目前没有任何点对点交易者或平台在其登记注册。

金融行为监管局执行董事史蒂夫·斯马特表示，此次行动是对未经注册的加密货币活动进行广泛打击的一部分，并再次强调了这类交易网络所带来的金融犯罪风险。

行动要点

此次现场行动针对八个涉嫌非法点对点加密货币交易的场所，下达了停止运营令，并收集了调查证据。

英国法律要求点对点加密活动进行反洗钱注册；金融行为监管局的现有记录显示，目前没有已注册的点对点交易者或平台。

这是金融行为监管局首次明确针对点对点交易展开执法行动，此前曾对非法加密自动取款机网络和无牌交易所采取过行动。

这些事件发生在《金融服务与市场法》框架下更广泛的监管准备期间。相关加密制度指引已发布，预计于2027年生效，而授权申请通道将于2026年9月开放。

行业分析指出，针对未注册场外交易柜台的执法可能会重塑非法资金流动路径，并加强对跨境加密活动的管控，这对合规计划和许可时间表将产生更广泛的影响。

监管打击行动与法律时间线

此次针对八处地点的行动，是英国在《金融服务与市场法》框架下规范加密货币市场监管的总体进程的一部分。今年早些时候，金融行为监管局就其即将推出的加密制度指引展开了咨询，该制度预计于2027年生效。该框架将涵盖稳定币、交易场所、托管解决方案和质押服务等核心领域。希望在英国受监管领域运营的公司预计可从2026年9月开始申请授权，并在该制度全面实施后完全合规。

即将实施的制度旨在填补此前允许未注册活动持续存在的监管空白，特别是在市场的场外交易和大宗交易领域。随着监管范围的扩大，那些此前在许可预期之外运营的实体将面临更高的执法风险，其处罚和纠正措施可能会参照传统金融行为监管制度。

执法趋势与跨境背景

英国的此次突袭行动是针对加密货币相关金融犯罪的国际执法浪潮的一部分。本月初，英国、美国和加拿大的执法部门协调开展了"大西洋行动"，旨在打击加密诈骗网络。当局报告称，已查获数百万美元资金，并冻结了与欺诈计划相关的资产。此次行动确认了三国超过两万名受害者，查获了超过1200万美元的涉嫌犯罪收益，并追踪到与诈骗网络相关的超过4500万美元被盗加密货币。

分析人士指出，未注册的场外交易柜台长期是非法资金流动的瓶颈点，使得行为者能够在传统交易所渠道之外，在加密货币与法币之间转移资金。随着《金融服务与市场法》相关制度强化了对反洗钱和客户身份识别的要求，此类监管漏洞将越来越难以持续，可能会推动场外交易活动转向更集中、受监管的渠道。

对市场参与者的合规影响

对于在英国运营或瞄准英国市场的加密公司而言，这些执法行动凸显了适应当前不断发展的监管标准的紧迫性。金融行为监管局即将出台的规则手册标志着，包括点对点交易、托管和质押服务在内的关键活动将向正式许可和持续监督过渡。在实践中，这意味着需要加强尽职调查、明确注册义务，并建立更严格的制度来监控可疑活动、对手方风险和跨境资金流动。

行业观察家强调了这对场外交易柜台及其他非交易所渠道的潜在影响。未注册的柜台被指为非法资金流动提供便利并逃避监管审查。随着英国在《金融服务与市场法》下朝着统一的反洗钱框架迈进，场外交易柜台可能被要求进行注册、提交可疑活动报告，并遵守标准化的交易监控和客户身份识别实践，以符合国内和国际的执法预期。

从政策角度来看，这些进展与更广泛的市场结构考量相互交织。尽管欧盟在《加密资产市场监管》下强调各成员国加密资产服务提供商的许可和运营标准，但英国正按照自己的时间表和监管架构推进。各方都在朝着强有力的监管趋同，加上跨境执法合作，这对在英国境内或境外运营的机构的许可策略、事件响应计划和监管报告都具有明确的影响。

未来展望

随着英国推进基于《金融服务与市场法》的监管制度，针对未注册场外交易柜台和点对点网络的执法行动可能会加强。对于市场参与者以及风险、合规和法律团队而言，不断变化的监管环境凸显了建立坚实的反洗钱和客户身份识别控制、及时做好许可准备、并积极与监管机构沟通的必要性，以确保在新的法律框架内合法运营。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文