英国金融行为监管局突袭伦敦八处非法加密货币交易中心
英国金融行为监管局近日在伦敦八个地点同时展开突击行动,目标为非法点对点加密货币交易场所。此次行动与英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组协同进行,旨在打击有组织的金融犯罪。监管局团队向目标场所发出正式警告,要求其停止所有运营活动,并收集了大量证据以支持正在进行的刑事调查。
法律义务与注册状态
根据英国法律,所有提供加密货币交易服务的平台均须向金融行为监管局注册。然而,当局指出目前该国没有任何点对点加密货币交易实体或个人完成注册。调查发现,被审查的平台在缺乏必要注册及反洗钱保障措施的情况下,仍持续为用户提供交易对接服务。
金融行为监管局执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特强调了未注册平台带来的重大风险。他解释说此类活动属于非法行为,并会破坏打击金融滥用和犯罪的努力。
斯马特明确表示:“未经注册在英国运营的点对点加密货币交易平台被视为非法,存在严重的金融犯罪风险。”西南地区有组织犯罪调查组侦探督察罗斯·弗莱同样强调了这一问题的重要性,指出此类平台更容易使犯罪所得进入金融体系。
先前行动与新规展望
近年来,金融行为监管局还对非法加密货币自动取款机采取了行动,并调查了与未注册加密交易所有关的个人及公司。据悉,2024年已有数名与未注册加密货币平台相关的人员被拘留。
去年,该监管机构还对总部位于海外的HTX平台未经授权的金融推广活动采取了措施,并加强了对在社交媒体上推广高风险加密产品行为的审查力度。
对消费者的重要提示
金融行为监管局敦促消费者查阅其公布的授权公司公开登记册。当局特别警告,使用未经金融行为监管局批准的点对点平台的消费者,将无法向金融申诉服务机构或任何补偿计划寻求帮助。通知强调,被盗资金可能在此类平台流通,导致用户面临重大风险。
英国针对加密资产的全面监管框架预计将于2027年10月生效,当局计划于2026年9月开始接受首批许可证申请。在此之前,现行规则主要侧重于反洗钱和金融推广活动。
通过这些执法行动及即将实施的法规,金融行为监管局致力于提升加密货币行业的透明度、增强安全性并强化消费者保护。

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