伊朗主要加密交易所被曝转移大额资金
据外媒报道,伊朗最大的加密货币交易所诺比特克斯自2023年起,已通过波场和BNB智能链转移了至少23亿美元资金。
报道指出,这部分资金中有部分来自受美国制裁的伊朗中央银行,分析认为其流向与伊朗革命卫队、哈马斯、真主党等受制裁组织存在关联。
区块链数据显示具体交易规模
区块链分析机构阿克姆与埃利普提克的数据显示,仅通过波场网络转移的资金就超过20亿美元,而通过BNB智能链转移的金额约为3.17亿美元。据悉,在冲突爆发后,仍有数千万美元规模的资金持续流通。
该平台此前已涉违规交易
此前,诺比特克斯自2018年成立以来,已被指涉嫌协助处理至少3.66亿美元受制裁交易。
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