美国财政部对涉嫌加密货币欺诈的柬埔寨议员实施制裁_新闻

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美国财政部对涉嫌加密货币欺诈的柬埔寨议员实施制裁

2026-04-24 19:24:10

核心要点

美国财政部制裁柬埔寨议员关联网络；犯罪活动利用人口贩运受害者；东南亚多国协同展开执法行动；加密货币诈骗导致经济损失不断攀升。

财政部制裁柬埔寨议员网络

美国财政部对参议员Kok An及其关联的28个商业实体实施制裁，指控其参与系统性的加密货币欺诈。情报机构揭露，赌场及度假村设施成为这些诈骗活动的运营中心，并作为洗钱枢纽，处理来自全球受害者的非法所得。外国资产控制办公室依据网络犯罪相关授权对这些威胁美国金融体系的境外实体进行制裁。调查认定，Kok An为持续的欺诈性加密货币运作提供了关键资源与保护。证据还显示，这些企业与被限制设施内的强迫劳动及人口贩运有关联。一个名为“诈骗中心打击小组”的跨部门特别工作组协调了此次执法行动，调查重点集中于加密货币诈骗活动激增的东南亚地区。联邦当局在实施制裁的同时，也同步展开了针对该网络基础设施的刑事起诉与资产查封。

犯罪活动利用人口贩运受害者

执法部门发现，人口贩运受害者被囚禁在与加密货币诈骗网络相关的设施内。有组织犯罪集团强迫这些受害者实施接触性骗局，推广欺诈性投资平台。这种操作模式将金融欺诈与严重侵犯人权的行为相结合。犯罪者利用建立恋爱关系等策略诱使目标转移数字货币，其使用的复杂伪造平台仿冒了真实的加密货币交易服务。这种欺诈框架直接窃取受害者资金，并将犯罪活动隐藏于看似专业的界面之后。联邦调查人员还确认了赌场运营与欺诈所得洗钱活动之间的关联。由Kok An控制的资产充当了诈骗网络的金融处理中心与后勤支持基地。监管机构将这些赌场综合体归类为维持工业化规模加密货币诈骗运作的关键基础设施。

东南亚多国协同执法行动

打击小组对在缅甸和柬埔寨运营诈骗设施的负责人提出刑事指控。联邦执法人员同时查封了数百个为诈骗活动提供支持的欺诈网站域名，并清除了用于诱骗人口贩运受害者参与犯罪活动的数字招募工具。同步行动针对与该网络相关的资金流，包括大量数字货币转移。值得注意的是，Tether公司冻结了与非法交易相关的3.44亿美元稳定币资产。此举是对旨在摧毁加密货币诈骗融资机制的全面执法策略的补充。联邦官员确认东南亚是有组织加密货币诈骗企业的主要运营区域，柬埔寨、缅甸和老挝等国仍是这些网络的指挥中心。美国执法机构持续开展协同行动，以摧毁其运营基础设施并起诉首要分子。

加密货币诈骗导致经济损失攀升

联邦估算显示，2024年美国公民因源自东南亚的诈骗案损失约100亿美元，这一急剧增长主要源于复杂的加密货币欺诈计划。因此，美国当局加强了国际合作以打击此类跨国金融犯罪。此前制裁已针对运营类似诈骗窝点的可比网络与企业实体，这些措施建立了全面的监管框架，以打击与贩运及有组织犯罪活动交织的加密货币诈骗生态。此外，金融监管机构持续监控为这些运作提供便利的银行机构与中介服务。财政部强调，随着数字欺诈手段演变，执法行动将进一步加强。联邦机构计划切断资金来源、摧毁运营基础架构，并在全球范围内追究刑事责任。此次最新制裁标志着对已形成规模的加密货币诈骗网络的打击行动大幅升级。

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