法院暂缓执行监管处罚 加密货币交易所获喘息之机
韩国一家法院近日暂时中止了对加密货币交易所Bithumb实施的六个月部分业务禁令,为该平台挑战监管行动提供了缓冲空间。由法官龚贤镇主审的首尔行政法院第二行政庭在接到申请的当日即批准了Bithumb暂缓执行的请求,在法院作出最终裁决前,该项处罚实际上已暂停生效。
监管处罚暂缓实施
此项处罚最初由金融情报部门于三月下达,同时课以368亿韩元罚款,不过暂缓执行是否包含罚款部分尚未明确。监管机构指控该交易所违反韩国金融法规约665万次,主要涉及《特定金融交易信息报告及使用法》相关规定,其中包括数百万次客户身份验证缺失,以及未及时拦截本应限制的交易。
除公司处罚外,监管机构还对Bithumb首席执行官提出警告,并向其申报责任人施加六个月职务暂停。这些问题是在2024年至2025年间对Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax这五家韩国头部加密货币交易所进行检查时发现的。
该项纪律处分原本将限制新用户存取数字资产。在处罚即将生效前夕,Bithumb同时提起了行政诉讼和暂缓执行申请,导致处罚实际执行时间已被推迟。
促销活动引发纠纷
与此同时,Bithumb还面临另一起法律纠纷。今年四月,该交易所向法院申请冻结7枚比特币,这些资产源于二月促销活动中的操作失误——交易所原本应向249名用户发放62万韩元,但因输入错误而误支付为比特币。该错误导致短时间内产生异常大额转账,虽在数分钟内撤销操作,但部分资金仍未追回。
在联系接收方后,大部分资金已得到返还,但小部分用户拒绝归还剩余资产,促使交易所采取临时扣押措施。这项法律程序允许在正式提起民事诉讼前暂时锁定相关资产。
部分用户主张由于错误出自交易所,其并无返还义务。但当地法律专家指出,此类情况适用不当得利原则,接收方应当归还误获资产。
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