DSJ交易平台庞氏骗局崩塌，涉案1.5亿美元遭多链洗钱后4150万被冻结_新闻

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DSJ交易平台庞氏骗局崩塌，涉案1.5亿美元遭多链洗钱后4150万被冻结

2026-05-06 00:54:26

摘要

自2025年上线以来，DSJ交易所与BG财富共享计划已从受害者处骗取超过1.5亿美元资金。不法分子利用跨链兑换、桥接及数百个钱包，在多个区块链上清洗了逾9200万美元资产。链上调查员ZachXBT于2026年5月4日协助追蹤了9300万美元的资金流出，并促成泰达公司冻结了3840万美元的USDT。五大洲的十三家监管机构此前已就DSJ与BG发出公开欺诈警告。

DSJ交易所运作模式

DSJ交易所与名为“BG财富共享”的投资团体共同运作，宣称提供每日1.3%至2.6%的回报，并设有推荐佣金与等级奖金。该组织以虚构的首席执行官斯蒂芬·伯德作为公开形象，并定期更换域名与热钱包以规避侦查。其招募活动及虚假交易信号通过一款即时通讯应用推送。2026年4月23日，美国执法部门查封了BG相关域名。研究人员早前已向公众揭露该骗局。

5月2日，一段以斯蒂芬·伯德名义发布的视频声称DSJ即将进行首次公开募股，并要求对所有账户余额征收12%的“税款”。此时平台已完全禁止用户提现。ZachXBT指出，实际诈骗金额可能远高于已报告的1.5亿美元。该骗局自2025年持续活动，链上已识别出数千笔受害者提现记录。调查员表示，此类庞氏骗局通常模式重复，本次案件是在调查其他项目时引起其注意。

跨链洗钱与资产冻结行动

骗局崩溃后，不法分子通过多种分层手段转移资金，包括代币兑换、跨链桥接以及稳定币的封装与解封。数百个钱包地址被用于整合赃款，旨在混淆资金流向。4月27日至5月3日期间，ZachXBT追踪到逾9300万美元的资金流出。托管方通过多个地址接收约6300万美元，另有约3000万美元经单一地址流入某交易平台。

通过时序分析，调查员将多条链上的充值记录与提现行为进行关联匹配。5月4日，泰达公司直接冻结了与该骗局相关的3840万美元USDT，各交易平台与服务商另行冻结了310万美元。ZachXBT已向相关机构提供详细交易数据以支持冻结行动。他指出，此类骗局虽对多数人而言手法明显，却刻意通过社交媒体瞄准缺乏经验的零售投资者。

受害者已被建议向所在地警方报案。调查员注意到，许多受害者在阅读公开警示后仍不愿面对现实。该骗局遍布五大洲，反映出此类平台如何通过协同的社交媒体宣传剥削零售投资者。

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DSJ交易所运作模式

跨链洗钱与资产冻结行动

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