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欧警方捣毁涉案5000万欧元加密货币恢复诈骗网络

2026-05-06 04:57:11
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奥地利与阿尔巴尼亚警方捣毁地拉那诈骗呼叫中心

奥地利与阿尔巴尼亚警方近日开展联合行动,逮捕10名嫌疑人并关闭了位于阿尔巴尼亚首都地拉那的多个诈骗呼叫中心。据调查,这些中心通过虚假投资方案及加密货币追回骗局,涉案金额约达5000万欧元。

欧洲刑警组织与欧盟司法组织经过两年调查后共同主导了本次行动。执法部门在现场查获约90万欧元现金及大量电子设备。

专业化运营的诈骗网络

这些呼叫中心以专业化企业模式运作,下设技术、人力资源等多个部门,员工总数达450人。据披露,单个话务员月薪约为938美元,并可获得额外佣金。

诈骗团伙按语言专长分工,针对特定区域受害者实施精准诈骗。他们首先与潜在受害者建立信任关系,随后推销虚构的投资项目,诱骗其转账汇款。欧盟司法组织在通报中指出:"该犯罪网络运营的线上呼叫中心展现出高度组织化和专业化的特征。"

加密货币"追回"骗局的双重陷阱

欧洲刑警组织透露,部分受害者曾遭遇二次诈骗。在初始诈骗中蒙受损失后,犯罪分子会再次联系受害者,谎称可协助追回被盗资金。这项所谓的追回服务要求受害者开设加密货币账户并预先支付500欧元。

欧盟司法组织在公告中强调:"令人震惊的是,犯罪分子会重新联系已因诈骗平台受损的受害者,以帮助追回资金为名实施进一步诈骗。"这种针对同一受害者的重复诈骗已成为常见手段,诈骗分子往往持续追踪已得手目标,或将其信息转售给其他犯罪团伙。

美国联邦贸易委员会曾就此发出警示:"若您在加密货币交易中遭受损失,诈骗分子可能试图让您相信他们能追回资金。但实际情况是:他们根本无能为力。"

根治诈骗网络任重道远

尽管此次行动规模可观,反欺诈专家指出,端除个别窝点对遏制整体犯罪形势作用有限。据当地媒体报道,西巴尔干地区及东欧部分国家因就业机会有限,大量受过教育的年轻人被伪装成合法企业的诈骗中心招募,使得这些区域成为犯罪高发地。

加密货币用户面临双重风险:先是针对受害者的虚假追回骗局,继而可能被诱骗利用加密货币账户进行二次诈骗。这些案件进一步加剧了加密货币行业与金融犯罪相关联的负面形象。

欧洲刑警组织将此次行动定义为"打击"而非"彻底瓦解"犯罪网络。警方能否追溯并起诉实体运营的组织者,目前仍存不确定性。

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