柬埔寨政要家族成员卷入加密洗钱疑云
柬埔寨总理洪马奈的表亲洪图近日被曝曾持有涉嫌参与“四万亿韩元规模”加密货币洗钱交易的Huione集团旗下支付公司Huione Pay股份,引发舆论震荡。
据路透社报道,洪图的律师于30日向当地媒体确认,其当事人过去确实持有Huione Pay公司30%的股份。该公司长期扮演Huione集团内部银行的角色,去年曾遭受美国与英国制裁,并因违反监管规定被吊销银行牌照。
洪图通过声明强调,其从未在Huione Pay行使过经营管理权,也未就相应股份进行过现金出资,更未获得任何分红、收益或资产。他特别指出:“我从未被邀请参加股东大会或相关会议,也未曾以股东身份指定代理或名义持有人。”洪图不仅是政界人士,也是柬埔寨前总理洪森的侄子。
路透社去年曾报道,洪图当时担任Huione Pay三名董事之一。该报道同时披露该公司接收过来自朝鲜黑客组织“拉撒路”超过15万美元的资金,但当时并未发现洪图知晓该交易的证据。
此次争议与柬埔寨政府近年大力打击加密货币诈骗中心的行动形成呼应。当地专家诺安·塞雷博斯指出,警方曾公开逮捕诈骗中心嫌疑人的现场画面。柬当局表示,过去三年已遣返约4.8万名疑似被强迫劳动的工人;上月还驱逐了600名与加密诈骗中心相关的泰国公民。政府称另有超24万名涉嫌参与诈骗运营者已“自愿”离境。
围绕Huione Pay与洪图的种种质疑,折射出柬埔寨政商网络、加密货币洗钱链条与国际制裁措施之间的复杂关联。在美英持续施加制裁的背景下,相关企业与个人或将面临进一步调查。

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