• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

ZachXBT揭露DSJEX庞氏骗局内幕…涉及9200万美元洗钱

2026-05-07 09:47:32
收藏

加密货币链上调查员ZachXBT于13日披露,DSJ交易所与BG Wealth Sharing庞氏骗局组织在筹集超过1.5亿美元资金后,已于上周崩盘。他指出,该过程中有超过9200万美元资金通过多条区块链被转移洗钱,同时超过4150万美元资产已被冻结。

多方协同追查资金流向

据ZachXBT分析,此次事件并非简单的投资诈骗。从4月27日至5月3日期间,犯罪分子为掩盖资金流向反复进行跨链转移,过程中泰达公司、币安安全团队、OKX交易所及美国执法机构展开了联合行动。他在社交媒体上写道:“DSJEX/BG Wealth Sharing庞氏骗局已瓦解,通过追踪资金清洗路径,已冻结超过4150万美元资产。”

高收益幌子与虚假运营架构

调查显示,DSJ与BG自2025年起以每日1.3%至2.6%的收益率吸引投资者,同时提供推荐奖励与等级分红机制。ZachXBT将DSJ定义为“虚假交易平台”,BG则是与之关联的投资集团。运营由名为“Stephen Beard”的人员主导,调查还发现其通过频繁更换域名与热钱包地址试图规避监管。

社交平台成主要推广渠道

该组织的募资方式更接近社交媒体运营而非复杂去中心化金融模式。其通过香港即时通讯应用BonChat的群组传播虚假交易信号,使受害者误认为是真实投资机会。ZachXBT同时指出,Dehek与BehindMLM平台的早期报道也为骗局揭露提供了助力。

监管警示未能阻止资金流动

针对该组织的监管预警早已陆续发布。数据显示,五大洲13家监管机构曾对DSJ与BG发出警告,美国执法部门更于4月23日查封了BG关联域名Bgwealthsharing.com。然而资金募集并未停止,在停止提现后仍持续出现要求追加投入的典型庞氏骗局操作模式。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%