加密货币链上调查员ZachXBT于13日披露,DSJ交易所与BG Wealth Sharing庞氏骗局组织在筹集超过1.5亿美元资金后,已于上周崩盘。他指出,该过程中有超过9200万美元资金通过多条区块链被转移洗钱,同时超过4150万美元资产已被冻结。
多方协同追查资金流向
据ZachXBT分析,此次事件并非简单的投资诈骗。从4月27日至5月3日期间,犯罪分子为掩盖资金流向反复进行跨链转移,过程中泰达公司、币安安全团队、OKX交易所及美国执法机构展开了联合行动。他在社交媒体上写道:“DSJEX/BG Wealth Sharing庞氏骗局已瓦解,通过追踪资金清洗路径,已冻结超过4150万美元资产。”
高收益幌子与虚假运营架构
调查显示,DSJ与BG自2025年起以每日1.3%至2.6%的收益率吸引投资者,同时提供推荐奖励与等级分红机制。ZachXBT将DSJ定义为“虚假交易平台”,BG则是与之关联的投资集团。运营由名为“Stephen Beard”的人员主导,调查还发现其通过频繁更换域名与热钱包地址试图规避监管。
社交平台成主要推广渠道
该组织的募资方式更接近社交媒体运营而非复杂去中心化金融模式。其通过香港即时通讯应用BonChat的群组传播虚假交易信号,使受害者误认为是真实投资机会。ZachXBT同时指出,Dehek与BehindMLM平台的早期报道也为骗局揭露提供了助力。
监管警示未能阻止资金流动
针对该组织的监管预警早已陆续发布。数据显示,五大洲13家监管机构曾对DSJ与BG发出警告,美国执法部门更于4月23日查封了BG关联域名Bgwealthsharing.com。然而资金募集并未停止,在停止提现后仍持续出现要求追加投入的典型庞氏骗局操作模式。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注