• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

美监管机构勒令币安恪守2023年认罪协议 涉伊转账十亿美元案未了

2026-05-08 02:22:09
收藏

美国财政部私下要求币安遵循合规监控计划

在最新报告显示该交易所涉及与伊朗相关的加密货币流动后,美国财政部已私下要求币安遵循与其2023年认罪协议相关的合规监控计划。

监管立场骤然趋严

据知情人士透露,相关指令已于周四被披露。这标志着监管机构近几个月来对该交易所的宽松态度发生了急剧转变。2023年11月,币安曾就违反制裁和反洗钱规定认罪,支付超过43亿美元罚款,并同意接受两名分别向司法部和金融犯罪执法网络报告的独立监控员。

根据引用的内部合规记录显示,新的监管压力源于数月来的指控——这些指控称在2024年3月至2025年8月期间,有超过10亿美元资金通过币安流向与伊朗相关的钱包。其创始人曾服刑四个月,并于2025年10月获得总统赦免。

议员关注与制裁风险

参议院调查小组委员会的首席民主党议员一直是对监控机制质疑最强烈的声音。他上月致函司法部和财政部,警告其控制措施"存在危险性的松懈"。以两位参议员为首的十一名民主党议员也在三月敦促监管机构确认币安是否违反认罪协议条款。

该交易所已否认相关指控,并于三月以诽谤为由起诉道琼斯公司,指称《华尔街日报》关于裁员报道失实。币安表示其制裁风险暴露在18个月内下降了96.8%。

伊朗加密货币背景

在西方制裁下,伊朗加密货币市场急剧扩张。财政部估计,与伊斯兰革命卫队相关的钱包去年收到超过30亿美元,其中大部分通过波场网络上的泰达币流转。2026年1月,财政部制裁了两家据称为伊朗相关行为体转移数百亿美元的小型交易所。司法部于三月自行展开调查,探究伊朗网络是否利用币安规避美国制裁,包括涉及也门胡塞武装分子的转账。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%