• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

财政部施压头部交易所 关涉伊朗十亿美元转账

2026-05-08 04:41:27
收藏

美国财政部要求币安履行监管承诺

据媒体5月7日报道,随着有消息称超十亿美元资金通过币安流向与伊朗相关的实体,美国财政部已“私下”要求这家全球领先的加密货币交易平台履行其在2023年认罪协议中同意的“监控计划”。当前美国与以色列正与伊朗处于冲突状态,西方势力亦试图通过经济手段向伊朗施压。

今年2月曾有报道指出,币安合规团队的调查人员发现证据显示,自2024年3月至2025年8月期间,与伊朗相关的实体通过该交易所接收了超过十亿美元资金,此举“可能违反制裁法规”。据称该公司随后解雇了至少五名涉事调查人员——但币安首席执行官邓伟对此予以否认,强调既未发现任何违反制裁的行为,也未解雇任何调查人员。

邓伟随后声明:“币安持续履行其监管义务。”而根据最新报道,美国财政部反恐和金融情报事务副部长吉恩·兰格在“过去几周”致币安的信函中,敦促该平台遵守认罪后同意的财政部监控计划,该计划涉及违反制裁及反洗钱规定的整改要求。

币安发言人对此回应:“我们致力于配合独立监察机构,并与相关机构保持持续协作。我们欢迎财政部提出建设性意见,并将此监督视为持续加强合规与反洗钱管控的重要环节。目前我们正为监察工作提供全面合作与透明度。”据悉,相关媒体已向美国财政部征询意见,截至发稿前未获回应。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%