澳大利亚启动虚拟资产行业专项监管行动
随着具有里程碑意义的反洗钱改革正式生效,澳大利亚金融情报机构AUSTRAC针对该国虚拟资产领域启动了两项专项监管行动。该机构首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示:“在新的重要法律生效前夕,AUSTRAC正在检查澳大利亚加密业务对洗钱风险的管理水平。”
AUSTRAC正在开展两项独立的监管活动,覆盖全国范围内的加密业务。其中名为“通道与轨道”的专项活动涉及36家场外加密货币兑现金运营商,重点监管促进加密货币与传统现金转换的业务。另一项行动则针对27家本土加密货币交易所,着重评估其应对监管改革的准备情况并审查其治理架构。
监管框架全面升级
这些监管举措旨在评估企业在扩展后的监管框架下管理洗钱风险的实际成效。托马斯指出:“我们将持续提供建议与指导,帮助企业理解合规要求,使其充分具备履行反洗钱及反恐融资义务的能力。”
此次监管改革已超越传统交易所范畴。澳大利亚采用了国际通用的“虚拟资产服务提供商”术语,取代了过去狭义的“数字货币交易所”定义。扩展后的监管框架将反洗钱义务延伸至托管、经纪等传统现金兑换加密模式之外的其他虚拟资产服务领域。
“这不仅是名称的变更,”托马斯强调,“它反映了该行业的发展轨迹,并确保我们的监管框架始终保持与时俱进。”此次监管行动伴随澳大利亚于3月31日生效的重大反洗钱改革同步实施,监管范围从传统交易所扩展至涵盖托管、经纪等服务的虚拟资产服务提供商。
作为负责反洗钱及反恐融资监管的金融情报机构,AUSTRAC以国际标准取代了该国原有的“数字货币交易所”狭义定义。针对虚拟资产转移的额外旅行规则要求将于7月1日起强制实施。该监管机构去年已将加密领域列为金融犯罪打击工作的重点风险领域,托马斯当时指出行业监管范式正在发生转变——从主要检查合规性的监管模式,转向聚焦实质性风险与危害的监管体系,监管重点正从单个实体转向行业与板块层面的风险行为监测。

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