加密货币投资者因美国"刑事共谋"指控纷纷撤离库币_新闻

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加密货币投资者因美国"刑事共谋"指控纷纷撤离库币

2024-04-03 16:41:22

加密货币交易所KuCoin遭遇用户大规模撤离

根据Kaiko Research整理的区块链数据显示，在连续遭遇美国政府机构诉讼后，加密货币交易所KuCoin似乎正在遭遇用户大规模撤离。自3月26日以来，KuCoin的交易量和市场份额双双暴跌，其作为增长最快的加密货币交易所之一的进程被迫中断。

交易量与市场份额大幅下滑

在周三的一篇博客文章中，Kaiko指出KuCoin的日交易量从约20亿美元暴跌至5.2亿美元，市场份额也从6.5%骤降至3%以下。这一显著下滑始于上周初，当时美国司法部（DOJ）指控KuCoin违反反洗钱（AML）规定，而商品期货交易委员会（CFTC）则因该平台未将其以太坊保证金交易服务向监管机构注册而提起诉讼。

监管机构的严厉指控

在上周的刑事起诉书中，美国国土安全调查局纽约外勤办公室代理特别探员Darren McCormack将KuCoin描述为“涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”。自那时起，许多在该平台持有资产的加密货币投资者开始将资金转移至个人钱包或竞争对手平台，包括Coinbase、Binance、OKX、MEXC和Gate.io。仅在3月26日当天，KuCoin的资金外流就超过了6亿美元，远高于资金流入。

行业监管趋势与司法态度

值得注意的是，这些竞争对手平台中的许多也曾面临类似的政府诉讼。例如，Binance在去年11月因美国监管机构所称的拙劣的客户了解（KYC）和反洗钱程序而被罚款超过40亿美元。目前，Binance和Coinbase都面临美国证券交易委员会（SEC）的指控，称它们在各自的平台上列出了未注册的证券。

加密货币行业——以及越来越多的司法系统本身——对监管机构对数字资产公司的激进处理及其指控依据持怀疑态度。上个月，地区法官Robert J. Shelby在SEC对Debt Box的诉讼中猛烈抨击了该机构的“严重滥用权力”和“恶意”攻击，因为SEC未能提供该公司在海外洗钱投资者资金的证据。

KuCoin案件的细节与影响

关于KuCoin案件，Kaiko表示它没有发现链上证据表明该交易所与被制裁的加密货币混合器Tornado Cash有互动，这与DOJ的指控不符。然而，这家研究公司澄清说：“2020年从KuCoin黑客攻击中被盗的所有资金都已使用Tornado Cash‘私有化’，涉及大量ETH。”

CFTC对KuCoin的诉讼还将以太坊（ETH）和莱特币（LTC）等加密货币称为商品，这可能为担心这些资产被归类为证券的投资者提供了一定的喘息机会。自诉讼以来，莱特币的价格出现了显著上涨。

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