分析师指控美国公民涉嫌加密货币诈骗与洗钱
据Odaily报道,链上分析师JackXBT指控美国公民Dritan Capalini Jr.涉嫌参与针对加密货币用户的社会工程学攻击及洗钱活动,涉案金额约1900万美元。
JackXBT指出,Dritan长期在社交媒体上展示其豪华汽车、名表及私人飞机等奢侈生活,并于4月23日在Discord语音聊天中公开了一个存有价值368万美元资产的Exodus钱包。分析师称,该以太坊地址与3月14日发生的一起涉及185枚比特币(约合1300万美元)的社会工程学窃取案有关。次日,约530万美元资金流入Dritan的Exodus钱包,六周后其中约160万美元已被使用或通过洗钱转移。
美国司法机关于5月11日公开了对该185枚比特币窃取案涉案人员Trenton Johnson的刑事起诉书,其最高面临40年监禁。JackXBT称起诉书中提及的“一号共谋者”即为Dritan,但目前Dritan尚未被正式起诉。
JackXBT补充表示,Dritan长期活跃于黑客团体"The Com",且因其过去为未成年人,可能借此避开了正式起诉。
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