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阿卡姆揭秘:3.44亿美元与CBI相关的TRON钱包

2026-05-13 23:00:57
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区块链分析公司揭露伊朗央行关联加密货币钱包

区块链分析公司Arkham公开了一份据信可追溯至伊朗中央银行关联加密货币钱包的链上地图。根据该公司5月11日的研究报告,此次披露的地图将两个受美国制裁的TRON网络钱包置于公众与调查机构的审视之下。这些地址因涉嫌与伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅及真主党存在关联,已于4月24日被美国财政部外国资产控制办公室列入“特别指定国民名单”。美国当局据此认定这些资产归属于伊朗中央银行。


制裁聚焦TRON与Tether交易

Arkham的地图揭示了伊朗相关实体如何通过稳定币与区块链网络在传统银行体系外转移资金。随着美国加强对恐怖主义融资及石油收入的制裁,官方正更密切审查加密基础设施的角色。在本轮最新制裁中,美国财政部官员表示已冻结价值3.44亿美元与伊朗相关的加密资产,并强调此举系统性破坏了德黑兰生成与转移资金的能力。

稳定币发行方Tether亦宣布应美国当局要求冻结了涉及非法活动的资产,但其公开声明未直接点名伊朗。美国财政部强调,正通过加强国际合作与透明度以遏制伊朗通过数字资产转移资金的企图。Arkham的举措与区块链分析公司及稳定币发行方的行业行动相呼应,旨在揭露利用TRON及Tether加密系统规避制裁的网络。


伊朗数字资产流动与主要平台

根据4月27日发布的链上分析报告,伊朗石油收入通过中介钱包、经纪商、跨链桥及去中心化金融协议进行流转,最终回流至与伊朗央行及革命卫队关联的账户。今年2月一份基于多方数据的报告显示,伊朗2024年加密货币交易总量预计约为114亿美元,2025年可能降至100亿美元。

5月有报道指出,伊朗主要加密货币交易所Nobitex与当地重要政治家族存在关联,并成为连接本地用户与国际市场的关键桥梁,这再度引发关于加密平台在绕过监管壁垒中作用的讨论。


数字资产构建替代性收入渠道

4月有消息称伊朗正考虑对通过霍尔木兹海峡的船舶收取加密货币费用,旨在传统金融渠道外开辟补充性收入来源。另据行业媒体报道,过去一个月Tether已在以太坊和TRON网络上冻结超过5亿美元资产,其中TRON网络占5.06亿美元。

TRON网络发言人表示,其系统无法直接监控或阻断单笔交易,但由TRON、Tether与安全公司于2024年联合成立的金融犯罪防治部门,已协助协调冻结数亿美元资产以配合执法行动。Tether方面则表示不予进一步置评。

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