区块链分析平台Arkham公布了一份据称是伊朗央行加密钱包的公开链上地图,使得两个受美国制裁的波场地址可供调查人员及广大公众进行搜索。
伊朗相关实体使用加密货币的情况受到进一步审视
此举可能增加对伊朗相关实体如何利用稳定币及区块链网络在传统银行体系外转移资金的审视力度。当前美国当局正加强针对恐怖主义融资及石油收入的制裁执行。
Arkham于5月11日发布的研究报告将相关钱包归类至“伊朗中央银行”实体页面及浏览器中。该公司表示,此地图可作为追溯关联地址与资金流动的起点。该地图基于两个TRC-20钱包构建,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于4月24日将其列入特别指定国民名单,指称其属于伊朗伊斯兰共和国央行财产,并关联伊斯兰革命卫队圣城旅及真主党。
资金冻结与合规行动
美国财政部长斯科特·贝森特表示,在此次行动中,美国当局冻结了与伊朗相关的约3.44亿美元加密资产,称此举旨在“系统性削弱德黑兰产生、转移及回流资金的能力”。Tether则单独声明,应美国当局要求已冻结相关资金,理由是“涉及非法行为的活动”,但其公开声明中未明确提及伊朗。
Arkham的钱包映射反映了区块链分析公司与稳定币发行商正加大力度曝光并破坏日益利用波场及Tether相关加密基础设施的制裁逃避网络。
伊朗加密货币使用背景持续扩大
Arkham的发现基于伊朗加密货币使用不断扩大的宏观背景。今年2月一份关于伊朗数字资产足迹的报告引用TRM Labs及Chainalysis的估算指出,该国2024年加密货币交易总额约114亿美元,2025年预计达100亿美元。
5月有报道称,伊朗最大加密货币交易所Nobitex与最高领袖哈梅内伊关系密切的权贵家族成员存在关联,并被用作国内用户与海外流动性的关键通道。4月亦有报道指出,伊朗考虑对通过霍尔木兹海峡的船只收取加密货币计价通行费,将数字资产定位为传统银行渠道外的补充收入来源。
稳定币监管与资金冻结动态
另据Cointelegraph周五报道,根据BlockSec的USDT冻结追踪器数据,Tether近期在30天内在以太坊和波场网络上冻结了超过5亿美元,其中约5.06亿美元在波场网络上。
波场发言人向Cointelegraph表示,网络本身无法监控或拦截单个交易,但指出其于2024年推出的“T3金融犯罪防治小组”(由波场、Tether及TRM Labs合作建立)是应对滥用行为的主要渠道,称其与执法部门合作“冻结了数亿美元资金”,包括涉及受制裁实体及恐怖主义融资的资金。Tether对此拒绝置评。

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