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泰达币T3犯罪调查组通报称已冻结4.5亿美元涉嫌非法加密货币

2026-05-14 21:57:54

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T3金融犯罪打击机构成效显著

由泰达公司、波场网络及区块链分析企业TRM实验室共同组建的T3金融犯罪打击机构披露，自2024年成立以来已协助冻结超4.5亿美元涉嫌犯罪活动资产。该机构在近日发布的公告中表示，已与23个司法管辖区的执法部门开展协作，针对涉嫌毒品交易、交易所黑客攻击、涉朝鲜活动、恐怖主义融资及绑架勒索等暴力“物理攻击”相关的资金采取行动。

该机构主要监测波场区块链上泰达币的交易活动，并宣称在紧急情况下可根据执法部门要求于24小时内完成资产冻结。数据显示，该机构在2025年度截获的非法资金较上年增长43.9%。

公告发布之际，TRM实验室估算2025年加密货币非法流动规模已达到创纪录的1580亿美元。这一趋势使稳定币发行方与区块链网络面临日益增长的压力，亟需加强合规建设并与执法部门深化协作。

国际组织认可协作模式

今年早些时候，反洗钱金融行动特别工作组在报告中将该机构誉为执法部门的“宝贵资源”，并着重肯定了其公私合作模式的价值。

泰达币冻结规模持续扩大

最新数据与安全公司BlockSec同期发布的链上监测结果形成呼应——该数据显示最近30日内全网络冻结泰达币总量已超过5亿美元。针对T3机构冻结资产与泰达公司全链冻结总量的关联性，以及其中基于波场网络的泰达币具体占比等问题，相关方面尚未予以回应。

随着合规与资产冻结机制的扩展，部分加密行业人士质疑此类权力可能加剧中心化风险，并影响波场等网络稳定币传输的无需许可特性。对此，泰达公司表示其合规工具包旨在实现风险防控与技术创新之间的平衡。

作为主打低成本稳定币结算层的波场网络向媒体说明，其定位是“中立的技术提供方”，不具备直接监控所有用户或拦截每笔交易的能力，非法活动的识别与阻断主要通过泰达公司、TRM实验室及执法部门等合作伙伴实现。

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Bitfinex：链上指标好转，但再创新高恐难实现根据Bitfinex近期发布的一份报告，比特币链上指标正显示出自二月初以来最积极的信号，但由于持续存在的抛售压力和谨慎的衍生品头寸布局，创下历史新高的可能性仍然较低。该分析指出，市场虽呈现微妙复苏态势，但仍面临显著阻力。指标改善与持续亏损并存 Bitfinex指出，多项链上指标已出现改善，这暗示网络活动和投资者情绪可能正趋于稳定。然而，每日平均实现亏损仍高达4.79亿美元。报告强调，只有当该数值降至约2亿美元水平时，方能确认真正的链上复苏，这也表明近期许多买入者仍处于亏损状态。高企的实现亏损数据拖累了价格上行动力，阻碍了持续反弹。宏观阻力

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TAC协议将280万美元漏洞事件重新定义为白帽行动自称是TON与以太坊桥梁的跨链协议TAC，现已将5月12日发生的280万美元漏洞利用事件重新归类为白帽事件。此前，攻击者显然接受了团队提出的条件：保留10%被转移的资金作为报酬，并将剩余资金归还至其多签钱包。根据TAC对该事件的披露，此次漏洞利用针对其跨链层的TON侧，导致USDT、BLUM及tsTON资金被提取。TAC表示，该漏洞仅局限于从TON网络桥接的原生TON代币，而TAC代币本身、TON以及所有ERC-20代币均未受影响。漏洞事件的市场影响自漏洞事件发生以来，TAC代币价格遭受重挫，过去一周跌幅超过21%。其市值从5月12日事

TAC将280万美元桥梁漏洞利用定性为白帽事件，黑客坚称应获10%赏金

根据提交给美国证券交易委员会的一份13F文件显示，摩根大通在2025年第一季度将其持有的贝莱德iShares比特币信托增加了174%。该披露文件对比了截至2025年3月31日和2024年12月31日的季度末持仓情况，标志着本报告周期内现货比特币ETF敞口方面较为显著的机构变动之一。摩根大通第一季度文件显示更大的IBIT持仓这一增持记录在摩根大通截至2025年3月31日的13F-HR文件中。文件的信息表列出了所有超过报告门槛的股权持仓，包括交易所交易基金的持仓。贝莱德的现货比特币ETF IBIT，是摩根大通加密相关持仓中最突出的变化。其第一季度的持仓可以直接与该银行2024年第四季度信息

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