币安研究：非法加密货币交易占比不足1%_新闻

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币安研究：非法加密货币交易占比不足1%

2026-05-15 10:51:30

据币安研究称，非法加密货币交易占链上总交易量的比例不足1%，这一说法将基于区块链的犯罪活动定位为整体网络活动中的一小部分。

关于非法加密活动的现状解读

这一不足1%的数据以链上交易量为衡量基准，其范围比表面看起来更为狭窄。链上交易量仅涵盖记录在公共区块链上的交易，不包括交易所内部处理或通过私人结算通道进行的链下活动。

该指标特指通过区块链网络转移且可追溯至已知非法地址的价值比例。它未计入发生在链下的犯罪活动、尚未被标记的诈骗行为，以及分析覆盖有限的链上活动。

这一框架与区块链分析公司Chainalysis的研究结果一致，该公司曾发布年度报告追踪与非法地址相关的加密货币交易量占比。Chainalysis在其2023年加密货币犯罪报告中指出，非法活动在加密货币总交易量中占比较小。

为何需审慎看待不足1%这一数据

链上交易量中不足1%的占比在绝对数值上仍可能意味着数十亿美元的规模。加密货币每日总交易量常超过数百亿美元，即使微小比例也代表流经非法渠道的巨额资金。

该百分比还取决于对“非法”的定义方式以及分析服务商标记的地址范围。Chainalysis等公司持续更新其地址归因数据库，这意味着随着新的钱包集群被识别，每年的具体比例可能发生变化。其2024年加密货币犯罪报告已扩展方法论以覆盖更广泛的非法资金流动。

以交易量占比为视角的表述，有助于纠正公众认为加密货币主要用于犯罪的认知，但若仅停留于表面数据，则可能弱化问题的严重性。绝对金额、受害人数以及洗钱技术的复杂程度等因素，共同构成了单一百分比无法呈现的全貌。

多家监管机构已对交易平台的合规管控展开审查。尽管不足1%的数据源于行业整体统计，但对于正致力于重建合规声誉的交易平台而言，该表述具有特定的叙事意义。读者应结合信息来源综合评估这一主张。

监管与市场发展的协同演进

监管措施正随着研究进展持续完善。参议院银行委员会推进的立法草案反映了对数字资产分类与监控方式的持续关注，这可能影响未来非法活动的追踪机制。

随着更多受监管的机构级产品进入市场，链上交易总量的分母将不断扩大，可能导致非法活动占比进一步降低，但这未必代表实际犯罪数量的减少。与此同时，中心化与去中心化基础设施的加速融合，也为链上活动的分类体系增添了新的复杂性。

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