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币安研究：加密货币非法交易占比低于链上总量1%

2026-05-15 11:09:37

币安研究称非法加密交易占比不足1%

币安研究院近日指出，非法加密货币交易占链上总交易量的比例低于1%。这一数据被用以反驳“数字资产主要是金融犯罪工具”的常见论述，将加密货币相关非法活动定位为区块链整体交易体量中的微小部分。尽管现有资料未详细说明该统计的具体计算方法，但该结论与行业重塑监管机构及公众对加密货币认知的整体努力方向一致。

链上交易量如何支撑“不足1%”的论断

链上交易量指的是直接记录在公共区块链上的交易总价值，涵盖点对点转账、去中心化交易所兑换、智能合约交互以及稳定币结算等所有环节。当币安研究院称非法交易占比低于总量1%时，实际是表述一个比例关系。非法活动的绝对美元价值可能仍然巨大，但相对于流经区块链网络的数万亿美元总量而言，其占比显得相对微小。

这一区分具有重要意义。基于百分比的表述强调了合法用例相对于犯罪活动已占据绝对主导地位。币安自身的反洗钱教育材料概述了交易所如何通过实施“了解你的客户”制度和交易监控系统来维持较低的比例。

这一表述对加密行业的重要性

“不足1%”的数据在政策讨论中具有影响力。加密货币的批评者长期指责其被用于勒索软件付款、暗网市场交易和逃避制裁等场景。若该比例准确，则表明这些非法用途与链上常规金融活动相比微不足道。

区块链分析公司Chainalysis曾发布关于加密犯罪的研究报告，其2025年加密犯罪报告对非法交易量与总交易活动进行了独立评估，为验证币安研究院等机构的主张提供了独立的数据参考。

这一论述的影响超越公众认知范畴。随着多国立法者起草针对加密货币的监管法规，显示低非法使用率的行业数据成为重要的游说工具。交易所和行业组织援引这些数据，主张过度严格的规则将惩罚一个基本合规的生态系统。

关于加密犯罪统计数据的考量因素

针对加密货币非法活动的百分比论断在很大程度上取决于定义标准。不同报告机构对“非法”的界定存在差异：有些仅计入已确认的犯罪所得，另一些则包含与受制裁实体或未注册货币服务相关的交易。

“链上总交易量”的统计范围同样影响比例计算。若分母包含所有代币转移（包括自动化的DeFi路由和稳定币资金池操作），则会扩大基数从而降低非法交易占比。不同的计算方法可能基于相同底层数据得出显著不同的百分比。

统计周期也需纳入考量。年度快照数据可能掩盖非法活动高发的时段。低于1%的年均比例并不能排除特定事件（如大型交易所漏洞攻击或勒索软件活动）期间的峰值。业界正在协议层面持续开发监测与降低此类峰值的工具。

需要说明的是，现有研究未完整披露币安研究院统计方法的具体细节，也未提供其所采用的时间范围或交易分类标准。读者应将“不足1%”视为币安研究部门的观点陈述，而非经过独立验证的统计数据。

常见问题解读

币安研究院对非法加密交易有何结论？

币安研究院指出非法加密货币交易占链上总交易量不足1%，认为加密货币的犯罪用途在整体区块链活动中占比较小。

“链上总交易量”具体指什么？

链上总交易量是公共区块链记录的所有交易价值总和，包括钱包间转账、交易所存取款、DeFi协议交互及稳定币流动等。

不足1%是否意味着非法加密活动无关紧要？

并非如此。即使全球链上交易量的极小比例在绝对数值上也可能达到数十亿美元。该百分比表明合法交易数量远超非法交易，但并未弱化加密货币犯罪在现实世界中的实际影响。

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