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司法部指控"梦幻市场"管理员涉足加密货币洗钱及黄金交易

2026-05-18 02:06:29
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美国司法部指控德国公民涉嫌运营暗网市场并洗钱

美国司法部近日对一名德国公民提出指控,称其曾担任已关停的暗网市场“梦幻市场”的主要管理员,涉嫌将超过200万美元的加密货币收益转化为金条并运往德国。现年49岁的奥韦·马丁·安德烈森在2026年1月13日提交的联邦起诉书中被指控六项国际隐匿洗钱罪和六项隐匿洗钱罪。他于2026年5月7日因德国方面的类似指控在德国被捕,其住所及另外两处地点也遭到当局搜查。

起诉书指称安德烈森以“Speedstepper”为化名运营梦幻市场,但这仍是未经法庭证实的指控。梦幻市场在2019年关闭前曾是规模最大的暗网交易平台之一。

案件指控细节

据司法部披露,美国当局在该平台2019年关闭后持续监控其加密货币钱包,发现这些资金多年来未曾动用。起诉书称安德烈森于2022年11月至12月期间动用这些沉寂的钱包,重新激活了执法部门长期监控的资金。

从2026年1月起诉到同年5月逮捕的时间间隔显示,检方经过数月协调才展开此次跨境行动。德美两国执法部门同步执行逮捕与搜查,德国方面也提出了独立的隐匿洗钱指控。

本案于2026年5月13日即逮捕六天后正式公开。从起诉、逮捕到公布的完整时间线,体现了近期国际加密货币执法行动中典型的策略性安排。

加密货币如何转化为金条

本案涉及的洗钱手法因其简单直接而引人注目。检方指出,安德烈森自2023年8月起通过亚特兰大的一家加密货币服务商将数字货币兑换为金条,随后运往德国。

司法部指控在2023年8月至2025年4月期间,共有超过200万美元资金通过此方式洗白。将加密货币转换为黄金等实体商品的行为,能够有效规避区块链追踪工具,一旦资金脱离数字轨道,追踪难度将显著增加。

执法人员在搜查中查获价值约170万美元的金条,同时查获超过2.3万美元现金,并锁定疑似与梦幻市场收益相关的银行账户及加密货币钱包中约120万美元资产。已查获和锁定的资产总额近290万美元,超过指控的洗钱金额,暗示被告持有的资产可能远超起诉书所列范围。

案件对加密执法的影响

本案表明沉寂的加密货币钱包并非执法盲区。美国当局在梦幻市场关闭后持续监控其钱包长达三年,资金一旦流动,追踪便立即展开。

“长期沉寂的非法收益重新流动揭示了一个残酷现实:不法分子或许能藏身阴影,但其资金足迹永远存在。”——司法部公告援引卡里姆·卡特观点

加密货币至黄金的转化路径为执法实践增添了新案例。多数洗钱案件涉及混币器、跨链交易或法币兑现,而本案聚焦实体商品购买——这种方法虽能绕过区块链分析,却通过货运记录和贵金属交易商留下了纸质痕迹。

对更广泛的加密行业而言,本案符合跨境执法日益强化的趋势。美德协同行动类似于多辖区监管中出现的国际合作模式,表明即使平台早已关停,其历史收益仍是持续的执法目标。

截至发稿时,比特币交易价格接近77,932美元。恐惧与贪婪指数显示整体市场情绪为27点,反映出在生态系统基础设施持续发展的同时,执法新闻不断出现所引发的谨慎氛围。

国际隐匿洗钱罪的每项指控最高可判处20年联邦监禁。安德烈森目前仍由德国羁押,美国当局尚未就是否引渡作出表态。

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