Prime Trust破产后成立的托管机构已对Swan Bitcoin提起诉讼,指控这家比特币服务公司利用内部信息,在该托管机构倒闭前数日内提取了近10亿美元资产。
核心指控
该诉状已提交至特拉华州破产法院,指控Swan背后的公司实体Electric Solidus在Prime Trust于2023年8月破产前,接收了超过2460万美元现金、11,994枚比特币(BTC,目前价值约9.23亿美元)、约500万枚USDT以及少量其他数字资产。
指控的核心涉及Prime Trust一位未具名的高级管理人员。据称,该高管在Prime Trust任职期间,还通过一项可追溯至2019年7月的私下安排,担任Swan的有偿顾问。
据称,在Prime Trust于2023年5月26日与内华达州监管机构会面的四天前,这名高管与Swan首席执行官Cory Klippsten开启了加密聊天,并将消息设置为每24小时自动删除。据称,该功能在监管会议后的第二天被关闭,而当天Swan从Prime Trust提取了超过10,000枚比特币。
追回资产的努力
此次诉讼是Prime Trust破产后诉讼信托更广泛努力的一部分,旨在追回在该托管机构倒闭前数周内转出的资产。该信托指控Swan利用内部渠道,在Prime Trust财务状况恶化之际,抢在其他客户之前转移资金。
诉状中写道:“Swan知道要在Prime申请破产前立即转移法币和加密货币,以避免灾难性损失。”
资金全面撤离的指控
诉状进一步指控,Swan在内华达州监管会议前一天,突然将部分资产转移扩大为所有资金的全面撤离。
根据诉状中引用的Slack通讯记录,Prime Trust员工当天在业务结束前匆忙配合执行。
诉状指控Prime Trust于5月25日创建了一个内部分类账,标记为“PT FBO Swan Customers”——这是一个此前不存在的账户——旨在制造Swan的资金始终存放在独立信托中的假象,从而使其在破产程序中更难被追回。
然而诉讼声称:“但实际上,这些资产过去并未、现在也并非以为Swan客户利益而设立的信托形式持有。”
法律诉求
原告正依据《破产法》中的优惠性转让和实际欺诈性转让条款寻求追回资产,并要求法院在Swan做出赔偿之前,驳回其未来可能对破产财产提出的任何索赔。
BTC

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注