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斯万比特币因普里姆信托破产前转账被诉索赔近100亿美元

2026-05-19 18:06:48
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Prime Trust破产后成立的托管机构已对Swan Bitcoin提起诉讼,指控这家比特币服务公司利用内部信息,在该托管机构倒闭前数日内提取了近10亿美元资产。

核心指控

该诉状已提交至特拉华州破产法院,指控Swan背后的公司实体Electric Solidus在Prime Trust于2023年8月破产前,接收了超过2460万美元现金、11,994枚比特币(BTC,目前价值约9.23亿美元)、约500万枚USDT以及少量其他数字资产。

指控的核心涉及Prime Trust一位未具名的高级管理人员。据称,该高管在Prime Trust任职期间,还通过一项可追溯至2019年7月的私下安排,担任Swan的有偿顾问。

据称,在Prime Trust于2023年5月26日与内华达州监管机构会面的四天前,这名高管与Swan首席执行官Cory Klippsten开启了加密聊天,并将消息设置为每24小时自动删除。据称,该功能在监管会议后的第二天被关闭,而当天Swan从Prime Trust提取了超过10,000枚比特币。

追回资产的努力

此次诉讼是Prime Trust破产后诉讼信托更广泛努力的一部分,旨在追回在该托管机构倒闭前数周内转出的资产。该信托指控Swan利用内部渠道,在Prime Trust财务状况恶化之际,抢在其他客户之前转移资金。

诉状中写道:“Swan知道要在Prime申请破产前立即转移法币和加密货币,以避免灾难性损失。”

资金全面撤离的指控

诉状进一步指控,Swan在内华达州监管会议前一天,突然将部分资产转移扩大为所有资金的全面撤离。

根据诉状中引用的Slack通讯记录,Prime Trust员工当天在业务结束前匆忙配合执行。

诉状指控Prime Trust于5月25日创建了一个内部分类账,标记为“PT FBO Swan Customers”——这是一个此前不存在的账户——旨在制造Swan的资金始终存放在独立信托中的假象,从而使其在破产程序中更难被追回。

然而诉讼声称:“但实际上,这些资产过去并未、现在也并非以为Swan客户利益而设立的信托形式持有。”

法律诉求

原告正依据《破产法》中的优惠性转让和实际欺诈性转让条款寻求追回资产,并要求法院在Swan做出赔偿之前,驳回其未来可能对破产财产提出的任何索赔。

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