据路透社报道,自2023年1月1日起,伊朗最大的加密货币交易所Nobitex在BNB链上处理了至少3.17亿美元的交易,这为处理稳定币和交易所相关流量的公共区块链增添了另一个制裁合规焦点。同一调查显示,同期Nobitex在波场和BNB链上的总交易额至少达到23亿美元。
BNB链引发额外关注
BNB链之所以受到额外关注,是因为其前身为币安智能链,且由全球交易量最大的加密货币交易所币安开发。该网络目前作为一个公共无许可区块链运行,广泛应用于DeFi、稳定币和应用活动中,而币安与BNB链均向路透社表示,币安并不运营或控制该网络。
这种区别构成了合规难题。公共区块链可以记录交易而不扮演交易所的角色,但同样开放的通道也可能被受制裁的司法管辖区、经纪商、交易所和中介机构使用。Nobitex对BNB链的使用并不能证明币安批准、处理或控制了这些转账,但这确实表明,即使资金流背后的实体处于受严格制裁的金融环境中,与伊朗相关的加密货币流动仍可能通过主要公共网络进行。
伊朗数字资产交易所面临美国封锁规定
制裁背景并非模糊不清。美国外国资产控制办公室的伊朗制裁常见问题解答指出,伊朗数字资产交易所在美国制裁下均被封锁,即使特定交易所未被列入SDN名单,因为它们符合伊朗金融机构的监管定义。当与这些交易所相关的财产或权益进入美国管辖范围时,美国人员及与美国关联的金融平台便需承担严格的义务。
Nobitex长期以来一直处于伊朗加密货币经济的中心。路透社早前的报道将该交易所与普通伊朗民众及受制裁机构使用的平行金融系统联系起来,而Nobitex否认与政府有直接关联,并表示非法活动是在管理层未批准或不知情的情况下发生的。最新的BNB链数据为这类活动提供了网络层面的新视角,表明问题不仅限于单一链、单一代币或单一交易路径。
美国当局一直在强化这一观点。金融犯罪执法网络在5月11日发布的关于伊朗革命卫队相关洗钱活动的警报中警告,财政部将同时打击传统的制裁逃避渠道与对数字资产的利用。财政部的"经济怒火"制裁行动也将用于逃避制裁的数字资产交易所与换汇机构、影子银行机制一同列为目标。
公共链构成监控考验
Nobitex的数据凸显了加密货币基础设施面临的一个难题。交易所可以在用户层封锁账户、冻结资金并实施制裁筛查;稳定币发行方在拥有技术控制权时可冻结特定代币;而如BNB链、波场等公共链虽记录活动,但通常不像中心化交易所那样对用户进行准入审核。
这使得合规压力集中在加密货币接触受控基础设施的环节:交易所、稳定币发行方、跨链桥、RPC提供商、托管机构、场外交易平台、经纪商及托管钱包。当与Nobitex关联的钱包通过公共账本转移资金时,调查人员可以追踪已知地址和交易对手。挑战在于该交易所已公开表示会更换地址以增加追踪和拦截难度,这意味着可见的总量可能仅反映实际流动的一部分。
BNB链上3.17亿美元的交易额仍只占该链整体活动的很小比例,但其规模已足以对制裁分析、交易所监控和稳定币风险控制产生影响。下一个压力点在于,区块链分析公司、发行方及受监管交易所能否快速识别与Nobitex相关的资金流,在资金通过新地址转移前阻断变现渠道。对于公共链而言,这一案例再次提出相同问题:无许可基础设施在协议层可以是中立的,但仍可能成为受制裁方试图大规模利用的通道。
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