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以色列查获创纪录的15亿美元泰达币 伊朗加密货币监管持续收紧

2025-09-16 23:15:40
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核心要点

以色列查封了187个据称与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的数字钱包,涉及15亿美元泰达币(USDT)交易,泰达公司已冻结其中39个钱包。这反映出多国正加强打击通过加密货币逃避制裁的行为,而伊朗多年来一直面临此类指控。

地缘政治背景

伊朗与以色列的敌对关系是现代地缘政治中最尖锐的矛盾之一,双方存在数十年紧张局势、代理人冲突和意识形态对抗。以色列常指控伊朗通过包括加密货币在内的非法融资资助恐怖活动,而伊朗已遭受美欧严厉制裁数十年。这些制裁限制了伊朗接入全球金融体系(如SWIFT)的能力,加密货币成为其绕过传统银行体系转移价值的替代渠道。

查封行动细节

以色列国防部根据反恐金融局(NBCTF)的指导,依据2016年《反恐法》授权查封了187个加密货币钱包。当局称这些钱包曾处理15亿美元USDT交易,但查封时仅余约150万美元。区块链分析公司Elliptic已将这些地址纳入风险监控名单,交易所等机构可据此标记或拦截相关交易。

USDT发行方泰达公司于9月13日冻结了其中39个钱包。尽管被查封资金仅占原始交易规模的0.1%,但此举表明监管机构追踪涉制裁实体加密货币流动的能力正在提升。

为何选择USDT?

作为市占率58%的主流稳定币,USDT年结算量达数万亿美元,在所有主要交易所、场外平台和DeFi协议中都具有极高流动性。涉制裁方可通过USDT快速转换为比特币、以太坊等资产,或在友好司法管辖区兑现。

USDT支持以太坊、波场等多条区块链的特性,使得交易者可以选择手续费更低、监管更宽松的网络。虽然泰达公司配合执法,但相比银行电汇,加密货币仍存在监管灰色地带。

国际联动案例

美国马萨诸塞州检察官办公室近期查封了某伊朗公民持有的58.4万美元USDT,指控其向伊朗军方提供技术支持。2024年12月,美国财政部也曾将涉及3.32亿美元USDT交易的伊朗关联地址列入黑名单。今年6月,亲以色列黑客组织更从伊朗交易所Nobitex盗取9000万美元,涉事钱包被标注挑衅性标签。

这些事件凸显:当加密货币流动被标记后,相关方不仅面临资金损失风险,还可能失去交易所等基础设施的访问权限。鉴于伊朗对加密货币逃避制裁的依赖,这可能引发全球对稳定币市场更严格的监管。

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