• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

币安CEO驳斥《华尔街日报》关于伊朗通过该交易所转移8.5亿美元的报道

2026-05-22 20:33:09
收藏

币安CEO反驳有关伊朗资金流向的指控

5月22日,币安联合首席执行官理查德·滕驳斥了《华尔街日报》最新报道中关于伊朗相关网络通过该交易所转移约8.5亿美元资金的说法。报道引述了一份币安内部合规文件,称由伊朗商人巴巴克·赞贾尼运营的隐蔽支付网络在约两年内通过单一账户处理了约8.5亿美元交易。报道指出该活动持续至2025年12月,正值美伊关系紧张加剧时期,并称该体系有助于维持与伊朗军事组织相关的资金流动。

数小时后,滕发表回应,指出报道提及的交易均发生在相关个人被正式列入制裁名单之前,并强调币安从未允许受制裁者在平台进行交易。他还表示,在《华尔街日报》联系前,币安已完成内部审查,且已将结果分享给媒体,但这些信息并未出现在文章中。

争议背后的重要性

滕指出报道存在根本性错误,并重申币安对非法活动采取零容忍政策。他表示,交易所正持续与美国及全球执法机构合作打击金融犯罪。此次争议影响重大,因为币安在2023年因违反美国反洗钱和制裁规定认罪并支付43亿美元和解金、接受独立合规监督后,仍在重建机构信任。币安引用内部数据称,2024年1月至2025年7月期间与制裁相关的风险敞口下降了96.8%。分析人士指出,此事可能引发对主要交易所反洗钱管控的重新审查,并招致美国监管机构更严格的监督。

已升级至法律程序的纷争

双方此前已有冲突先例。2026年2月,《华尔街日报》曾报道涉及超10亿美元的伊朗相关转账,当时滕即指其内容虚假且构成诽谤。币安随后于3月对《华尔街日报》母公司道琼斯提起诉讼,将公开争论转为正式法律行动。同年同月,美国参议院常设调查小组委员会也致函滕,要求提供关于币安涉嫌参与伊朗洗钱活动的相关记录。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%