币安否认与涉嫌伊朗关联的加密货币网络有关
币安持续面临监管审查与法律争议
币安驳斥了《华尔街日报》将其与伊朗相关金融活动关联的报道。报道称巴巴克·赞贾尼利用币安处理了约8.5亿美元交易。币安表示该报道曲解了其角色且包含不实信息。首席执行官Richard Teng指出相关交易发生在任何制裁实施之前。该公司表示在媒体问询前已自行调查过该活动。
币安否认了《华尔街日报》将其平台与伊朗相关金融活动关联的报道。该报道指控金融家巴巴克·赞贾尼利用币安网络处理8.5亿美元资金。币安称相关指控曲解了其角色且包含过时或不准确信息。
币安否认在涉嫌伊朗关联加密网络中的作用
《华尔街日报》报道称巴巴克·赞贾尼通过币安账户运营支付网络,该网络在两年内处理约8.5亿美元资金。报道指出大部分活动通过单一交易账户进行,该账户据称直到今年一月仍保持活跃。报道还称赞贾尼的关联方管理着相关账户,包括其姐妹、合伙人及公司董事。
据称币安调查人员标记出共享设备访问模式,发现多个关联账户存在协同操作。首席执行官Richard Teng在公开声明中驳斥该报道,称其“存在根本性失实”。
Teng强调相关交易发生在任何制裁实施之前,并表示币安在媒体问询前已完成调查。公司发言人指出币安不允许受制裁个人进行交易,并称报道夸大了币安的参与程度。
币安持续面临监管审查与法律争议
币安辩称报道混淆了区块链活动与直接平台使用,包括存款、取款及更广泛的网络流动。公司强调其保持严格的合规控制,Teng表示币安对非法活动“零容忍”。该报道出现时,币安与报社之间正在持续法律纠纷——币安因早前报道于三月提起诽谤诉讼。
诉讼对关于伊朗关联资金流及内部合规问题的指控提出异议,币安称此前指控均属不实。美国当局亦审查了涉及币安的情况,司法部已调查可能存在的制裁逃避关联。
五月美国财政部向币安发出非公开要求,敦促其遵循合规监督计划。该计划源于币安2023年的认罪协议。官员引用报告称2024至2025年间存在超10亿美元伊朗关联资金流。
币安表示持续与监管机构和执法部门合作,坚称其在加密货币交易平台执行严格管控。针对《华尔街日报》的法律诉讼仍在进行,截至发稿时尚未公布法院判决。

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