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币安反驳《华尔街日报》8.5亿美元涉伊朗加密货币交易指控

2026-05-23 23:50:04
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币安驳斥《华尔街日报》关于8.5亿美元伊朗关联交易的指控

币安首席执行官Richard Teng周五对《华尔街日报》的一项调查报道予以反驳。该报道指称币安处理了约8.5亿美元与受制裁伊朗金融家相关的交易,资金最终流向伊朗伊斯兰革命卫队。Teng在社交平台X上发文,称该报道"根本上不准确",并坚称币安从未为受制裁个人提供交易便利,所有被标记的活动均发生在相关个人受到美国制裁之前。他补充说,币安在《华尔街日报》询问前已对相关问题进行调查,而该报道忽略了币安提供的事实。

报道核心内容与关键分歧

《华尔街日报》周四发布的报道聚焦于一月被美国重新制裁的Babak Zanjani,描绘了一个秘密加密货币支付网络,据称在两年内通过币安账户转移了8.5亿美元。报道指出,Zanjani的公司Zedcex以及与其姐妹、伴侣和公司董事相关的账户均从相同设备操作。

报道称,币安内部合规报告在2024年末发现来自德黑兰的活动后标记了Zedcex账户。该账户保持开放超过一年,触发十余次内部警报。据《华尔街日报》引述,币安内部调查员曾建议关闭账户并向当局报告,但账户据称仍保持活跃。

币安方面则强调,所有被标记活动均发生在制裁生效前,公司已提前调查相关问题。首席执行官Teng表示,《华尔街日报》未采纳币安向记者提供的事实。

合规历史与持续审查

这一报道的背景是币安正面临严格的监管和法律审查。2023年,币安承认违反反洗钱和制裁规定,同意支付创纪录的43亿美元罚款,并承诺加强合规建设。《华尔街日报》现在指称,伊朗资金问题在该和解后仍然存在,而币安表示不认可这一说法。

报道还提及,2025年伊朗中央银行向币安账户转移了约1.07亿美元加密货币,2024年至2025年间某外国执法机构追踪到币安账户与伊朗极端组织关联金融家之间约2.6亿美元直接交易。币安对这些说法的准确性和范围提出质疑。

币安多次强调对非法活动采取"零容忍"立场,并指出其不断增长的行业领先合规项目是持续改革的证明。公司表示内部调查仍在进行,并发现跨亚洲和中东的更大规模、多司法辖区可疑金融活动模式。

对加密生态系统的影响

这些进展凸显了快速发展的加密金融与监管机构对该行业严格合规要求之间持续存在的张力。对投资者和用户而言,核心启示在于即使领先的交易平台也持续面临关于制裁合规的高风险审查。币安正在进行的监管互动、法律诉讼和公开回应,可能短期内影响交易对手方对风险评估、审计准备和跨境加密通道可靠性的判断。

展望未来,观察人士将关注当局如何权衡《华尔街日报》的指控与币安既定的改革措施及持续监管合作。其结果不仅可能影响币安的运营和治理,也可能改变全球加密基础设施合规性的市场认知。

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