• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

Tether 已冻结 42 亿美元非法 USDT——其中超八成发生在 2023 年后

2026-02-28 21:42:20
收藏

最新行动

本周,Tether在与美国司法部和国土安全调查局的协调下实施了最新一次资产冻结。调查人员追踪到与跨国“杀猪盘”诈骗活动相关的多个钱包中存有约6100万美元的USDT,在资金经过一系列洗钱地址转移后,Tether远程将其列入黑名单,使这些代币永久失效。

“杀猪盘”诈骗通常采用长期的社会工程手段,诈骗者通过数周乃至数月与受害者建立虚假的亲密关系,进而诱导其进入欺诈性加密货币投资平台。此次冻结的6100万美元属于该类诈骗案件中单次行动冻结金额较高的案例。多个司法辖区的执法机构指出,此类犯罪已成为增长最快的加密货币相关金融犯罪类型之一。

冻结机制的基础架构

Tether响应执法请求的能力依托于其在以太坊、波场等区块链智能合约中内置的管理密钥。一旦某个钱包地址被正式标记,Tether即可远程将其列入黑名单,冻结其中所有USDT资产,且不受钱包地理位置或私钥控制者的影响。代币本身不会移动,仅丧失流通功能。

规模化运用该机制已取得显著成效。截至目前,已有超过7200个钱包地址被列入黑名单。Tether现已与60个司法辖区的300余家执法机构保持常态化合作。

2026年1月的行动充分展示了该机制全面部署后的效能。在与美国联邦调查局和司法部的协同下,Tether于单日内在波场区块链上冻结了五个钱包共计1.82亿美元资产,创下该公司单日冻结金额的最高记录之一。

数据透视

截至2026年2月下旬,USDT流通供应量约为1837亿美元,累计冻结的42亿美元资产仅占总供应量的一小部分。但自2023年以来执法行动的加速趋势更具参考价值——超过80%的USDT冻结发生在近两年内,这既反映出稳定币渠道非法活动的增长,也体现了Tether合规体系的成熟应对能力。

这一模式同时标志着执法机构对待稳定币发行方的态度转变。美国司法部、联邦调查局等机构不再将其视为金融犯罪中的边缘角色,而是将链上追踪与Tether的冻结能力直接纳入调查流程,在资金转移至更难追踪的资产前实施协同拦截。

行业信号

作为拥有1837亿美元流通供应量的稳定币发行方,Tether与300家执法机构的合作关系及按需冻结任意钱包的技术能力,使其合规姿态更接近受监管的金融机构,而非加密货币诞生之初设想的去中心化基础设施。

这究竟是系统特性还是设计张力,取决于观察视角。但42亿美元的冻结数据确凿表明:该能力真实存在,正被日益频繁地运用,且增速已超越Tether历史上的任何时期。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%