近期有报告称,约价值8.5亿美元的加密货币被指通过支付网络秘密转移,这些交易据称与伊朗相关,并使用了币安平台。《华尔街日报》引用区块链数据、合规文件及执法部门信息支持这一说法。据称,这些交易通过单一币安账户持续进行直至2024年初,尽管币安坚决否认此类活动。
是否存在非法转账网络?
指控聚焦于伊朗商人巴巴克·赞贾尼,其被指建立了一个通过币安处理加密货币转账的网络。该支付系统据称在两年内转移了近8.5亿美元资金,主要发生在制裁生效前。据报道,交易通过与1500多个伊朗相关实体连接的中间账户持续进行。
币安首席执行官理查德·滕在社交媒体上澄清,称相关指控“根本错误”。他指出,所述活动发生在制裁实施前,并强调伊朗用户无法直接访问平台。
理查德·滕重申:“币安平台上未发生涉及受制裁个人的交易。所述交易均在官方制裁生效前完成。”
币安的风控机制是否存疑?
相关质疑使币安的严格合规措施受到关注。公司表示,加密货币网络结构复杂——包括去中心化及中间钱包——使得监控难度增加,但这不意味着向受禁用户直接提供服务。
官方声明澄清,这些交易中的大部分并非通过平台直接完成,并强调既往调查未最终认定币安存在违规行为。
早前因反洗钱机制缺陷,币安在与美国当局达成的协议中支付了43亿美元罚款,随后在首席执行官赵长鹏辞职后进行了全面政策改革。
《华尔街日报》披露的文件显示,币安内部审计曾指出可疑活动,暗示部分账户与巴巴克·赞贾尼存在关联。币安则回应称人员变动属于正常个人选择。
合规进展与数据变化
至2025年,币安合规团队规模已扩大至1500人以上。
涉及制裁的交易比例从2024年的0.284%骤降至2025年的0.009%。
先进技术的应用使可疑活动大幅减少。
经历此次事件后,币安着力提升监控能力,旨在预先消除其网络内任何潜在的非法活动,从而重建利益相关方信心,并符合全球监管标准。

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