新加坡指控前Hodlnaut首席执行官就TerraUSD敞口作出误导性声明
新加坡当局已就2022年TerraUSD崩盘相关声明,以前期诈罪名起诉加密借贷平台Hodlnaut前首席执行官朱俊涛。检方指控朱俊涛曾批准在平台财务状况声明中刻意低估市场危机期间的财务风险,这些误导性陈述对全球投资者隐瞒了平台与TerraUSD相关的巨额亏损。
此次指控是TerraUSD崩盘引发的系列法律挫折的最新进展,该事件曾导致多家加密借贷机构蒙受重大损失。除了严重打击投资者信心外,此次危机还迫使多家公司暂停运营及提款服务。
随着流动性压力在加密借贷市场蔓延,Hodlnaut于2022年8月暂停用户提款。在停止运营前,该平台宣称通过其借贷服务为全球超过三万名用户提供服务。
平台声明成为新加坡欺诈案调查核心
据新加坡警方披露,朱俊涛面临的六项指控均与通过Hodlnaut官方Telegram频道及公司邮件发布的声明相关。当局指出,这些声明向用户宣称平台未直接持有TerraUSD且未因该稳定币崩溃遭受损失。
然而调查人员发现,该平台在此期间已实际记录与TerraUSD相关的重大亏损。监管机构据此认为,公司向客户及投资者呈现了不实的财务状况。
当局同时指控朱俊涛在市场持续恶化期间,通过其个人社交媒体账户发布类似声明,在内部已确认亏损的情况下仍多次否认平台存在TerraUSD风险敞口。
早前披露的宣誓书显示,Hodlnaut在2022年5月TerraUSD崩盘后损失约1.897亿美元,这一数据与平台此前声称未受影响的公开声明直接矛盾。
新加坡持续加强加密领域监管力度
在经历多次重大市场危机后,新加坡监管机构持续加强数字资产领域的监督审查。除常规监管外,当局已强化对虚假披露、市场操纵及无牌加密经营活动的调查力度。
去年新加坡曾将三名涉嫌加密货币洗仓交易的嫌疑人引渡至美国。当局指控相关机构通过协同市场操作人为虚增交易量与代币价格。
多国监管机构亦在金融动荡期间加强对加密企业高管的信息透明度要求。因此,交易所与借贷平台发布的声明正面临更严格的法律审查。
根据新加坡法律,若罪名成立,朱俊涛可能面临最高20年监禁、经济处罚或两者并罚。当局尚未披露是否还有其他前Hodlnaut高管正在接受调查。

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