CFTC重新评估申诉依据 部分和解条款拟撤销
商品期货交易委员会与双子星信托公司于5月27日联合向纽约南区联邦法院提交动议,要求撤销2025年和解协议中的部分条款。此次动议源于监管机构对早期执法行动的重新审查。委员会指出,最初的申诉依赖存在瑕疵的证据,且不符合现行执法标准。
调查程序存疑点
委员会曾在2022年6月就比特币期货产品申请中的陈述问题对双子星提起诉讼。但当前审查认为,该申诉本不应被提出。调查人员过度依赖缺乏可信度的举报人陈述,支撑申诉的证据在审查中暴露出严重缺陷。
更值得注意的是,在委员会对申诉进行投票前,有证据未向全体委员完整披露。诉讼律师还被指阻止被告获取辩护所需的关键材料。调查人员更涉嫌不当运用监管权限,在案件审理过程中向双子星施加额外压力。
和解协议后续调整
双子星已于2025年1月通过和解协议了结此案,并支付了500万美元民事罚款。当前动议旨在解除协议中尚未履行的前瞻性条款,包括对公司的禁令约束。委员会认为继续保留这些义务不符合公共利益。
文件进一步披露,双子星实际是涉及两名客户的返利欺诈计划受害者。相关客户已承认通过协同操作骗取该公司750万美元资金。
监管政策持续演进
此次重新评估正值联邦机构对早期数字资产执法行动进行系统性回顾之际。委员会表示,在联合提交动议前已综合考量多个政府部门数字资产政策的演进。当前监管框架的调整,反映出执法标准正随行业发展不断完善。
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