Coinbase用户遭骗局损失3490万美元，三月诈骗总额达4600万_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

Coinbase用户遭骗局损失3490万美元，三月诈骗总额达4600万

2025-03-29 04:48:29

Coinbase用户遭遇巨额比特币诈骗，损失高达3490万美元

根据加密货币调查员ZachXBT的报告，一位Coinbase用户近期遭遇诈骗，损失了价值约3490万美元的比特币。ZachXBT于3月28日在其Telegram频道“ZachXBT调查”中披露了这起涉及400.099 BTC的盗窃案，这些比特币被转移到了一个地址为“bc1qvlustvxhqzee9tgqers4tfungrg6c0fs4u76jf”的钱包中。

此外，ZachXBT还注意到过去两周内涉及Coinbase用户的其他疑似盗窃案件，本月总损失已超过4600万美元。被盗资金通过Thorchain或Coinflip从比特币桥接到以太坊，随后被转换为DAI稳定币。然而，Coinbase尚未在其合规工具中标记这些受害者的盗窃地址。

链上侦探揭露3490万美元比特币盗窃案

ZachXBT曾在今年早些时候发出警告，称Coinbase客户每年因诈骗损失约3亿美元。他透露，在2024年12月至2025年1月期间，约有6500万美元被盗，而3月的数字正在上升，这一趋势令人担忧。

诈骗者使用复杂的社交工程攻击手段，主要针对老年人。他们利用窃取的个人数据，通过发送冒充Coinbase官方通讯的欺诈邮件，包括伪造的案件ID，诱使受害者将资金转移到诈骗者控制的钱包中。

“诈骗者几乎1:1克隆了Coinbase网站，并通过面板发送伪造的电子邮件，向目标发送不同的提示，”ZachXBT指出。

除了这些诈骗行为，ZachXBT还声称Coinbase曾多次面临安全漏洞，但从未公开承认。这些事件包括涉及过时的API密钥的妥协，这些密钥用于将验证码发送到任何电子邮件地址，无论其是否与账户关联。

2023年，Coinbase Commerce遭遇了1590万美元的盗窃案，而一名威胁行为者通过Coinbase从BTCTurk黑客攻击中洗钱约3800万美元。ZachXBT认为，这些事件暴露了系统性安全漏洞和客户支持不足的问题，并将其归咎于Coinbase的领导层。

Coinbase在合规和安全方面的失误

Zach还对该加密货币交易所的合规实践提出质疑，称其在监控工具中未能标记与盗窃相关的地址，导致欺诈检测存在盲点。他将Coinbase的做法与OKX和币安等竞争对手进行了对比，认为后者在应对类似威胁时更为积极主动。他指出，Coinbase在应对威胁行为者时屡次未能采取果断行动。

2024年7月，Coinbase的英国分支机构CB Payments Limited因违反反洗钱法规被英国金融行为监管局罚款350万英镑。CBPL与FCA签署了自愿协议，禁止其为高风险客户提供服务。然而，该公司违反了这一要求，接纳并服务了约13,500名高风险客户。FCA表示，这些违规行为是由于CBPL在设计、测试、实施和监控安全控制方面缺乏应有的技能、关怀和勤勉。

加密货币诈骗频发，监管机构加强应对

加密货币诈骗的频率和严重性正在增加。2025年2月，Bybit遭遇了一次大规模的安全漏洞，导致价值约15亿美元的以太坊在被黑客控制的热钱包和冷钱包之间的常规资金转移过程中丢失。这些事件表明，加密货币交易所面临的威胁持续存在。

作为回应，监管机构正在加大力度，确保加密货币领域的安全。例如，美国证券交易委员会（SEC）正在修订其加密货币监管和网络安全的方法。SEC委员Hester Peirce强调需要明确的监管框架来定义SEC的管辖权，批评了以往基于执法的方法，并倡导基于原则的规则制定，以在确保安全的同时促进创新。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文