Coinbase冻结东南亚诈骗网络逾300万美元加密货币
加密货币交易所Coinbase宣布冻结与东南亚诈骗网络相关的超300万美元数字资产。此次行动系与美国司法部诈骗中心打击小组协同开展,重点打击涉嫌经营情感诈骗、投资欺诈及强迫劳动诈骗的犯罪集团。
科技企业与执法部门协同出击
Coinbase表示已与Meta、微软、星链及全球执法机构共享情报。Meta在此次联合行动中禁用了Facebook和Instagram平台超140万个账户、页面和群组,微软则暂停了约2万个关联诈骗账户。星链终止了数千套涉嫌非法使用的终端设备网络服务。据Meta披露,泰国警方已逮捕63名相关涉案人员。
科技公司指出,此次行动将网络活动与现实世界的诈骗中心相联结。通过情报共享,执法机构得以准确定位诈骗据点、账户体系与基础设施网络。
区块链追踪助力执法突破
Coinbase强调了区块链追踪技术在行动中的关键作用。该公司表示,当受害者向诈骗者转移加密货币后,公开的区块链记录能为调查人员提供传统金融体系难以实现的透明化资金流向追踪。
"区块链技术为执法部门提供了不可篡改的永久性交易记录,这往往是传统金融系统无法实现的。"Coinbase在声明中指出。当前加密货币相关投资诈骗持续受到美国监管部门关注,司法部已将"杀猪盘"及投资欺诈列为危害最严重的诈骗类型之一。
全球反诈行动持续推进
此次行动是打击诈骗据点与虚假投资平台的系列举措之一。今年四月,美国当局曾冻结全球诈骗网络超7.01亿美元加密货币资产,同时查封500余个虚假投资网站。这些网站通过伪造数据面板和虚假收益报告诱骗受害者持续注资。
今年以来,美国、泰国、新加坡、阿联酋、奥地利、阿尔巴尼亚等多国执法机构已对跨国诈骗中心展开联合整治。Coinbase本次资产冻结案例再次表明,交易所在欺诈打击中正发挥着日益直接的作用。该公司表示将持续与公共及私营机构合作,阻断犯罪资金流动并保护用户权益。

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