司法部主导行动冻结东南亚诈骗相关380万美元加密货币_新闻

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司法部主导行动冻结东南亚诈骗相关380万美元加密货币

2026-06-04 19:22:13

司法部行动冻结380万美元涉诈加密货币

在一次针对东南亚多国诈骗集团的联合行动中，美国当局与领先科技公司冻结了与欺诈网络相关的超过380万美元加密货币。这项名为“打击行动周”的倡议汇聚了司法部诈骗中心突击队以及苹果、Coinbase、谷歌、Meta、微软、SpaceX、Silent Push、TRM Labs和Zenlayer等主要私营企业，共同致力于摧毁参与大规模网络诈骗的犯罪组织。

Meta协助协调了本次行动，并鼓励更多科技与网络安全公司参与。调查人员识别了多个诈骗平台，并将数名嫌疑人移交美国当局审查起诉。Coinbase透露其冻结了与目标网络相关的逾300万美元加密货币，而更广泛的行动导致多个数字平台上超过140万个涉及欺诈活动的账户被禁用。

当局摧毁诈骗网络基础设施

此次行动远超加密货币扣押范畴，参与机构协同关闭了数千套据称为东南亚偏远地区犯罪集团提供互联网连接与运营支持的星联网设备。当局还捣毁了与诈骗网络相关的服务器、托管服务和数据中心设施，严重破坏了用于联系受害者、协调诈骗及处理非法金融交易的基础设施。

执法机构在行动中实施了多起逮捕，泰国皇家警察反网络诈骗中心在泰国逮捕了七名涉嫌诈骗人员，整体行动共促成63人被捕，并识别出更多与有组织诈骗团伙相关的个体。联邦调查局、美国特勤局和国土安全调查局在整个行动中发挥核心作用，通过提供情报、调查支持和行动协调，协助锁定关键目标并推动执法行动。

澳大利亚联邦警察、加拿大反欺诈中心、新西兰警察、泰国皇家警察及英国国家犯罪局等国际执法机构也参与其中，凸显了行动的跨境性质以及国际社会打击网络金融犯罪的日益紧密的合作。联邦调查局官员表示，政府机构、外国当局与私营企业间的伙伴关系始终是打击有组织网络犯罪最有效的工具之一，并指出此次行动有助于防止更多受害者沦为诈骗陷阱。

加密货币欺诈损失持续攀升

司法部引用的数据显示，加密货币相关诈骗规模正不断扩大，2025年加密货币投资诈骗报告损失已超过72亿美元，较2024年的58亿美元增长24%，较2023年的39.6亿美元大幅上升。

调查人员指出，许多诈骗活动源于柬埔寨、老挝及缅甸靠近泰国边境的大型诈骗园区，犯罪组织常以高薪工作为诱饵招募人员，随后强迫他们参与针对美国及其他国家受害者的诈骗计划。

当局认为，摧毁支持这些组织的基础设施、财政资源和通信网络，将使犯罪集团难以维持近年来的运作规模。此次最新打击行动反映出各国政府、执法机构与科技公司之间日益增强的合作。随着各方越来越注重瓦解支撑跨国大规模加密货币诈骗的金融网络与运营基础，这类协同行动正成为应对全球性数字犯罪的关键手段。

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