Bybit被列入新加坡金融管理局投资者警示名单_新闻

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Bybit被列入新加坡金融管理局投资者警示名单

2026-06-18 02:43:04

Bybit被列入MAS投资者警示名单，聚焦消费者保护

新加坡金融管理局（MAS）已将Bybit Fintech Limited及Bybit列入其投资者警示名单。该名单旨在帮助消费者识别那些可能被误认为是MAS持牌或受MAS监管的实体。MAS于周三更新了该名单，但未就此次列入行为提供具体解释。

MAS将投资者警示名单描述为一种机制，用以识别那些可能造成虚假印象——即被视为已获得MAS许可、授权、监管或注册——的投资要约和实体，或其投资产品可能被误认为已获得MAS批准。根据公开信息，Bybit并未获得MAS的许可或监管。据媒体报道，记者曾联系Bybit发言人寻求评论，但截至发稿时未收到回复。

关键要点

MAS于周三将Bybit Fintech Limited及Bybit列入其投资者警示名单。该名单针对的是那些可能被错误地认为已获得MAS许可或监管，或其投资产品已获MAS批准的实体。MAS未披露将Bybit列入名单的具体理由，因此这一警示的依据有待公众调查及MAS后续沟通。公开信息显示Bybit并未获得MAS的许可或监管，且该公司的网站似乎限制新加坡用户访问。此次列入行为与新加坡对加密货币公司及相关行为加强执法和监督的整体方向一致。

MAS投资者警示名单对消费者和机构的信号

投资者警示名单并非许可登记册，也不表示某一实体已获MAS授权。相反，它是一种消费者保护工具，旨在降低投资者将在线品牌宣传、营销或对新加坡的提及误解为监管监督证据的风险。对于受监管的企业和机构合规团队而言，该名单的实际价值在于操作层面：支持尽职调查，围绕客户准入和产品分销的控制，以及旨在防止对监管状态进行虚假陈述或误解的保障措施。这在跨境背景下尤为重要，因为数字资产平台可能在全球范围内可访问，即使它们在某个司法管辖区并未获得许可。

MAS对该名单的描述也强调了潜在关注点可能源于感知——实体可能被“错误地认为”已获授权——而不仅仅是基于行为。尽管如此，缺乏对Bybit被列入名单的解释意味着依赖监管信号的机构必须将此更新视为一项警示，可能需要后续审查，包括检查营销材料、公司标识以及司法管辖区的访问控制措施。

Bybit在新加坡的业务足迹与声明的服务限制

Bybit Fintech Limited是该交易所背后的法人实体。尽管该公司由新加坡企业家Ben Zhou创立，但Bybit似乎并未在新加坡运营。该交易所网站将新加坡列为“服务受限国家”，表示该司法管辖区的用户不被允许访问其服务。在执法和合规环境中，服务限制可能对风险评估很重要，但它们并不能消除消费者混淆的可能性——尤其是当平台广泛营销且可通过互联网访问时。因此，MAS的列入行为可能有助于防止消费者错误地认为该交易所受到MAS的积极监管。截至发稿时，MAS未提供列入的具体原因。这种不确定性对于合规监控至关重要：机构通常需要区分（i）许可状态，（ii）监管执法行动，以及（iii）与感知相关的消费者风险警示。投资者警示名单条目主要对应后者，但内部控制应验证其范围和潜在的合规影响。

新加坡在加密货币领域的更广泛监管立场

MAS的行动符合新加坡对加密货币相关活动加强监管的整体趋势。该国保持其作为主要数字资产中心的地位，包括外部研究人员报告的采用指标。然而，监管机构一再强调，参与受监管市场需要明确的许可、健全的风险管理和准确的信息披露。今年5月，MAS撤销了加密货币流动性提供商Bsquared Technology的主要支付机构牌照。MAS表示，该公司存在严重的监管违规行为，包括风险管理和利益冲突政策方面的弱点，且在初始申请及后续检查期间提供了虚假或误导性信息。新加坡当局还对加密货币相关的犯罪行为进行了刑事执法。今年5月，警方指控前Hodlnaut首席执行官朱俊涛犯有六项欺诈罪，指控其就Hodlnaut在2022年Terra生态系统崩溃中的风险敞口误导客户。Hodlnaut在Terra崩盘后于2022年8月暂停提款，随后面临清算令。MAS此前也曾使用过投资者警示名单。例如，据《海峡时报》报道，监管机构于2021年将Binance.com列入该名单。然而，周三对该名单的搜索显示，在910条记录中并未出现Binance，这表明名单条目和可搜索性可能是动态变化的，机构在进行自动化检查时需要谨慎处理。

合规影响：许可、营销和跨境风险

Bybit被列入名单表明，即使一家公司未在当地获得许可，监管机构也可以处理消费者风险。对于交易所、银行、支付提供商和其他受监管的中介机构而言，这引发了几个合规考量：

监管状态核查：机构应确认许可和监管关系，而非依赖品牌宣传或对新加坡的提及。

营销审查：面向消费者的材料可能无意中暗示授权；内部审查应包括公司名称、公司注册信息及司法管辖区引用。

客户和交易对手筛查：基于名单的警示可提示加强尽职调查，并可能根据机构的风险框架触发限制措施。

操作控制：如果服务在新加坡受限但在其他地区不受限，公司仍必须评估公开材料是否可能误导，或者跨境可访问性是否会削弱合规感知。

从监管政策角度看，这一做法反映了监管跨境运营的数字资产服务的更广泛国际挑战。拥有许可制度的司法管辖区必须在创新与消费者保护之间取得平衡，而像MAS投资者警示名单这样的消费者风险登记册，是在许可不适用时减少误解的一种方法。

后续关注点

MAS决定将Bybit列入名单而未说明理由，意味着直接的执法或行为依据仍不明确。投资者和受监管公司可能会关注：MAS是否会提供更多背景信息，Bybit在运营和沟通上如何回应，以及MAS的合规渠道和其他国家或行业特定监管机构是否会有进一步更新。

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